格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第八章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第五节 股票和股东名册 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十三章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十八章 附则 第十章 激励机制 第十一章 社会责任 第十二章 党建工作 第十五章 劳动人事 第十六章 修改章 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名潘峰为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-031 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 二〇二五年二月十七日 附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历 鲁习金，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，华中师范大学应用化学专 业毕业，武汉大学 MBA，硕士研究生学历，获得国家高级职业经理人证书。曾 任职于湖北荆工水泥股份有限公司。2009 年入职格林美，历任荆门市格林美新 材料有限公司副总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美（武汉） 城市矿山产业集团有限公司总经理、公司副总经理，现任公司监事会主席、职工 监事。鲁习金先生持有公司股票 244,000 股，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，鲁习金 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。 格林美股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

一、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第三十四次会议审议， 董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 第六届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有 ...

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名汤胜为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-027 格林美股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）向崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"章源钨业"）销售钴粉、仲钨酸铵，2025年预计金额为15,000万元。 公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"） 销售碳化钨、钴粉，2025年预计金额为8,000万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称"福安国隆"）采购硫 酸镍，收取蒸汽费、租金等，2025年预计金额合计为3,050万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称"浙江德威"）采 购钨废料，销售碳化钨、钴粉，2025年预计金额合计为2,000万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称"恩泰环保"）采 购MBR膜，2025年预计金额为350万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称"湖北储能电站"）支 付光伏电费 ...

一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：格林美股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保 险合同为准）。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-028 格林美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司董 监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东 大会审议。现将具体事项公告如下： 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-029 一、《公司章程》修订条款： | 监事会包括股东代表和适当比例的 | 监事会包括股东代表和适当比例的 | | --- | --- | | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 | | 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 | 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 | | 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | | 式民主选举产生。股东代表由股东大会选 | 式民主选举产生。股东代表由股东大会选 | | 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 | 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 | | 和罢免。 | 和罢免。 | 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东 ...

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人潘峰作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤胜作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...