格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司日常经营活动中涉及部 分外币业务，存在较多的外币结算业务。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇 率和利率起伏不定，给公司经营带来了不确定性，因此，开展外汇衍生品交易， 加强公司外汇风险管理，能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品， 主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生 品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司日常经营中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务，为提高公司 应对汇率、利率波动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据 实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利 率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。 公司开展的外汇衍生品交易业务规模与实际业务规模相匹配，不存在投机性 操作， ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-056 格林美股份有限公司 关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着格林美股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模的快速增长，在把控 公司整体的合理负债率与稳健经营的基础上，为保证公司生产与经营的资金足量， 促进公司年度经营目标的有效实施，公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司 及其全资子公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司及其全资子公司、格林美（无 锡）能源材料有限公司及其全资子公司、江西格林循环产业股份有限公司及其全 资子公司、武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司、格林美香港国际物 流有限公司（GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED）、湖北绿 钨资源循环有限公司、青美邦新能源材料有限公司（PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS）、福安青美能源材料有限公司及其全资子公司、美明新能源材料 有限公司（PT MEIMING ...

2024 年度投资者保护工作情况报告 公司基于"资源有限、循环无限"的产业理念，形成了"城市矿山开采+新 能源材料制造"的双轨驱动业务模式。在城市矿山开采领域，公司回收利用镍钴 锂钨关键矿产资源、退役动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料等典型废弃 物，构建了"电池回收箱—废弃物回收超市—废弃资源集散大市场—低碳循环工 厂—城市矿山开采产业园"等多层次开采城市矿山的示范模式，实现镍、钴、锂、 铜、锰、钨、金、银、铂、锗、镓、钪等20余种关键矿产资源的再制造，是全球 城市矿山开采的领导者与世界领先的废物循环企业；在新能源领域，公司"把红 土镍矿投进去，把电池材料炼出来"，构建了"镍资源—前驱体—正极材料"的 镍资源新能源全产业链，动力电池用三元前驱体、三元正极材料与3C数码电池用 四氧化三钴材料等均已进入全球头部市场链，是世界新能源供应链的头部企业。 自上市以来，公司管理层始终高度重视保护投资者权益。基于对公司全球竞 争力、未来盈利能力与公司股票中长期价值的充分认可，为切实维护公司和全体 股东利益，公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提升上市公司治理质 量和投资价值，提振投资者信心，公司制定了"质量回报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事潘峰、汤 胜及离任独立董事刘中华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘峰、汤胜、刘中华的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 格林美股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 格林美股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-054 格林美股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。 以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关 资产计提了信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，为了 更加真实、准确地 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-061 格林美股份有限公司 公司董事长、总经理许开华先生，公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘 骅先生，公司独立董事汤胜先生，公司高级副总经理、中央研究院院长张坤博士， 公司高级副总经理、财务总监穆猛刚先生，公司高级副总经理、海外市场总监蒋 淼先生，公司高级副总经理、公司印尼青美邦新能源材料有限公司总经理彭亚光 先生。 二、征集问题 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。为使 投资者更全面地了解公司2024年经营情况，公司定于2025年5月6日（星期二） 15:00-17:00举行2024年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动 （三）参会 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-053 格林美股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、境外公开发行 GDR 项目 本次发行募集资金于 2022 年 7 月 28 日到账金额 340,115,409.32 美元，2022 年 8 月 26 日 到账金额 33,884,124.65 美元，扣除承销费用后实际到账金额为 373,999,533.97 美元，折算为 人民币 2,524,810,801.85 元，扣除其他发行费用（不含税）合计人民币 13,710,797.51 元，实际 募集资金净额为人民币 2,511,100,004.34 元，其中股本人民币 310,025,000.00 元，资本公积人 民 ...

格林美股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 18 日，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审亚太 2024 年度业务收 入为 9.83 亿元，其中，审计业务收入为 6.82 亿元，证券业务收入为 3.01 亿元。 2024 年度，中审亚太上市公司年报审计项目 40 家，收费总额 0.6 ...

格林美股份有限公司董事会 关于2024年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《产业链股权（含证券类战略股权） 投资管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | ...

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提 信用减值损失及资产减值损失事项。 审计委员会委员：汤胜、潘峰、王敏 2025 年 4 月 24 日 关于计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 格林美股份有限公司董事会审计委员会 ...