证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-057 格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 3、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关 的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相 互匹配。 4、交易期限：额度有效期自董事会审议通过之日起至下一年度对公司开展外 汇衍生品交易业务审议的董事会召开之日止。 5、资金来源：资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从 事外汇衍生品交易业务的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司开展 的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远 期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 2、交易金额及履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会 第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司实 ...

格林美股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24 日召开第七届董 事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计 准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号及第 18 号 的相关规定 ...

格林美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格林美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 纳入评价范围的主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、采购管理、销售管理、工程项目管理、资产管理、资金活动、投资活动、对 ...

格林美股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工 作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。 本年度公司监事会共召开6次会议，会议情况如下： 1、2024年3月22日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案： （1）审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》； （2）审议《关于购买董监高责任险的议案》； （3）审议《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品） （2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨 ...

格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召 开第七届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于2024年度利润分配预案的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划符合 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，有利于更好地保护投 资者的利益。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-060 格林美股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全和完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成 稳定的回报预期，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益 及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。 （2）公司发展阶段属 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-062 格林美股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第七 届董事会第三次会议，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月19日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （ ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-051 格林美股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月24日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月21日分 别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4名，实际参加会议的监 事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁 习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报 告》。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。 2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 83420.7万股，累计占流通股比： 16.41%，较上期变化： -11566.70万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳市汇丰源投资有限公司 | 43284.03 | 8.51 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 11666.40 | 2.29 | -5515.29 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 | | | | | 投资基金 | 7206.18 | 1.42 | -1804.25 | | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 4071.00 | 0.80 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指 | | | | | 数型发起式证券投资基金(LOF) | 3757.05 | 0.74 | -294.41 | | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 300 ...

一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"格林美"）第七届董事会第三次 会议通知已于2025年4月21日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董 事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应 参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的 二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地 点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-050 格林美股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。 4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报 告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...