(antitle) financial promotive the second the manufactures of | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ፻፹基 CHI JEWELLERY | | | | 珠 | ANNUAL REPORT 股票代码: 002345 股票简称：潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司 GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO., LTD. 第一节 55001 重要提示、目录和释义 60 广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖创宾、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计 主管人员)肖媛妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东潮宏基实业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 | 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 | 年 | 1-6 | 2024 | 年 | 1-6 | 2024 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 金额（不含利 | | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | | 末占用资金 | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | | 息） | | | 利息（如有） | | | 发生金额 | | | 余额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | ...

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议 资料已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-030 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度利 润分配方案》。 公司《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-033）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主 席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-031 的实际经营发展情况，决策程序合法合规，保障了公司的长远发展并兼顾了股东 利益。 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司监事会 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要。 2024 年 8 月 28 日 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2024 年半年度利 润 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-033 广东潮宏基实业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年 半年度利润分配方案》，现将有关事项公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司母公司 2024 年上半年 度实现净利润 148,889,237.31 元 ，加上年初未分配利润 1,075,680,752.16 元，扣 除 2023 年度利润分配已派 222,128,176.75 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合 并报表累计未分配利润为 1,322,402,969.07 元，母公司累计未分配利润为 1,002,441,812.72 元。 公司本次利润分配总金额占 2024 年上半年度合并报表归属于上市公司股东 的净利润的 38.72%，现金分红占本次利润分配总 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2024-028 关于公司 6 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年6 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 号 | | 门店名称 | 所在 地区 | 开业时间 | 经营 形式 | 面积 （㎡） | 投资金额 （万元） | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | CHJ | 南宁朝阳里 | 华南 | 2024-6-30 | 直营 | 20.00 | 159.44 | 时尚珠宝首 | | | | | | | | | | 饰、黄金饰品 | 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注 意。 特此公告 广东潮宏基实业股份 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-029 广东潮宏基实业股份有限公司 关于2016年度员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）2016年度员工持股计划 存续期于2024年7月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的相关要求，现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，公司于2016年5月9日召 开第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划（草案） （非公开发行方式认购）的相关议案，并经2016年5月25日召开的2016年第一次临 时股东大会审议通过。 2016年11月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）的相关议案， 鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整，本 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | | 2023 | 2024Q1 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 5,900 | 1,796 | 6,899 | 8,074 | 9,433 | | 同比增长率（%） | 33.6 | 17.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | | 归母净利润（百万元） | 333 | 131 | 403 | 481 | 568 | | 同比增长率（%） | 67.4 | 5.5 | 20.9 | 19.4 | 18.1 | | 每股收益（元/股） | 0.38 | 0.15 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | | 毛利率（%） | 26.1 | 24.9 | 25.8 | 24.7 | 23.7 | | ROE（% ） | 9.2 | 3.5 | 10.6 | 12.0 | 13.3 | | 市盈率 | 13 | | 11 | 9 | 8 | 公 ...

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 关于公司 5 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年5 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | CHJ | 常州万象城 | 华东 | 2024-5-25 | 直营 | 92.00 | 1,021.52 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2024-027 广东潮宏基实业股份有限公司 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注 意。 特此公告 广东潮宏基实业 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-026 广东潮宏基实业股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 二、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东廖创 宾先生（公司实际控制人廖木枝先生之一致行动人，公司董事长、总经理）函告， 获悉廖创宾先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，具体事项如下： 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押展 期股数（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 原质押到 期日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 廖创宾 是 13,000,000 48.11% 1.46% 否 否 2023 年 6 月 16 日 2024 年 6 月 14 日 2025 年 6 月 13 日 海通证券 股份有限 公司 融资 一、股东股份质押展期基本情况 三、其他说明 1、公司 ...