证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-015 广东潮宏基实业股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度并为子公司 提供担保及子公司之间相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公 司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》，为保障公司及合并报表范围内 子公司（以下简称"子公司"）经营发展所需资金，提高公司及下属子公司经营 资金的流动性，同意公司及下属子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求，公司为子公司提供担保及子 公司之间相互担保，总额度不超过综合授信额度，自本议案审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之日内有效。上述融资具体授信额度，以及融资担保的金额、 种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长（或其授权代 表）在此额度内决定和签署相关文件。 根据中国证券监督管理委员 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用总额不超过人民 币 80,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用， 并授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。现将具体情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营 和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取更多的投资回报。 广东潮宏基实业股份有限公司 （1）公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于中低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金来源及投资额度 公司及其子公司使用总额不超过人民币 8 ...

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其 中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告 及摘要》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会事前审议通过。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-009 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 公司《 2023 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninf ...

广东潮宏基实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097号 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"潮宏基"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是潮宏基董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潮宏基于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度独立董事解浩然述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人解浩然，管理学博士。曾任和君咨询集团合伙人，主要从事企业文化与 领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任北京同有三和中医药发展基金会秘 书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，公司独立董事，深 圳汇洁集团股份有限公司及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 ...

公司及子公司对存货中的黄金存货进行套期保值，主要通过上海黄金交易所 黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同 套期保值目的的套保工具，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存黄金存 货可变现净现值低于库存成本的情况。 二、套期保值业务的开展 由公司董事会授权董事长、总经理负责组织实施，按照公司已建立的《期货 套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。 关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务 的可行性分析报告 一、套期保值的目的 三、交易品种和数量 公司及子公司存货中黄金存货受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大 幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所黄金延期交收 业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的 的套保工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。 公司及子公司将根据黄金存货库存情况及公司风险控制的要求，对公司黄金 存货套期保值交易的品种和数量规定如下： 1、套期保值期货品种：上海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金 期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具。 此外，根 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度独立董事廖朝理述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人廖朝理，经济学硕士，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受 聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购 评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家，曾任天健正信会计师事务 所有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。现任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司独立董事、广东金马游乐股份有限公司 独立董事、广东嘉元科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 二、年 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-013 广东潮宏基实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提商誉减值准备情况概述 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年完成对菲安 妮有限公司 100%股权的收购，本次收购事项形成商誉 116,267.34 万元。公司自 完成收购"FION 菲安妮"品牌后，积极对菲安妮品牌形象、产品和门店等进行 升级和年轻化改造，由于受各种因素影响，整体进程不达预期，公司于 2018 年 度、2019 年度和 2022 年度根据中介机构的评估结果进行减值测试，并分别计提 了 20,906.00 万元、15,158.62 万元和 8,066.35 万元的商誉减值准备。虽然菲安妮 在 2022 年的品牌升级初见成效，但因 2023 年国内、外整体消费环境的变化，菲 安妮 2023 年度的业绩受到一定影响。 公司聘请了北京中林资产评估有限公司对收购菲安妮有限公司形成的包含 商誉的资产组的可收回金额进行评估，并出具了"中林评字【2024 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了"华兴审字 [2024]23013820080 号"无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册 会计师审计准则进行的。 关于广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102号 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如 实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性 ...