广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了"华兴审字 [2024]23013820080 号"无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册 会计师审计准则进行的。 关于广东潮宏基实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23013820102号 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，贵公司编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如 实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东潮宏基实业股份有限 公司（以下简称"公司"）对会计师事务所在2023年度审计工作的履职情况进行了评 估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对 会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 广东潮宏基实业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 经评估，董事会认为：华兴会计师事务所作为本公司2023年度的审计机构，在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-021 广东潮宏基实业股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，以及中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳 定、合理回报的相关指导意见，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水 平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期现金分红规划如下： 公司拟于 2024 年半年度或三季度结合未分配利润与当期业绩情况进行现金 分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司 股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期现金分红方案。 二、相关审批程序 公司《关于 2024 年中期现金分红规划的议案》经公司第六届董事会 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-012 广东潮宏基实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是 一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务， 具有证券相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强 大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘华兴会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管 理层依照 2024 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审 计费用。 二、拟聘任会计师 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各 级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023 年度主要工作分述如下： 一、2023年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下： 1、2023年2月1日，公司召开第六届监事会第五次会议，本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议审议通过了《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关 联交易的议案》。 本次会议决议公告于2023年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、2023年4月27日，公司召开第六届监事会第六次会议，本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》； （2）《2022年度报告 ...

2024 年 4 月 27 日 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年度报告全文 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年度报告 第- 节 SECTION 1 重要提示、目录和释义 @ - 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人廖创宾、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人（会 计主管人员）肖媛妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中珠宝相关业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注 意投资 ...

一、参会方形式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），或扫描下方二维码，进入"云访谈"栏目在线参与本次说 明会。 二、出席人员 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理廖创宾先生、独立董事廖朝 理先生、董事、副总经理兼董事会秘书徐俊雄先生、财务总监苏旭东先生。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-008 广东潮宏基实业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"或"潮宏基"）将于2024年4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023年度报告》。为使投资者更加 及时、深入、全面地了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月30日（星期二） 下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台举行潮宏基2023年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就潮宏基2023年度业 ...

一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 日 | | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | 23,700,000 | 9.34% | 2.67% | 否 | 否 | 2024 年 4 月 18 日 | 办理解除质 押登记为止 | 红塔证券股 份有限公司 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汕头市潮 | | | | | | | 2024 年 4 | ...

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年3 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | 潮宏基 Soufflé | 东北 | 2024-3-24 | 直营 | 92.00 | 568.71 | 时尚珠宝首 | | | 沈阳万象城 | | | | | | 饰、黄金饰品 | 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2024-006 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 3 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注 意。 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-005 广东潮宏基实业股份有限公司 关于董事长、总经理廖创宾先生增持公司股份 计划实施完成的公告 廖创宾先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日披露《关于董事长、总经理廖创宾先生拟增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-035），公司董事长、总经理廖创宾先生计划自 2023 年 11 月 1 日起未来三个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民 币 500 万元（含）。 2、增持计划的实施情况：2023 年 12 月 13 日至 2024 年 1 月 31 日期间，廖 创宾先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.09%，增持金额合计人民币 522.81 万元，本次增 持计划已实施完成。 近日，公司收到董事长、总经理廖创宾先生出具的《关于 ...