证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-043 广东潮宏基实业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称"潮鸿基投资"）函告，获悉潮鸿基投资 将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计质押情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 情况 | | 情况 | | | | （股） | 例 | 份数量（股） | 比例 | 股本比例 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | | | | | | | 售和冻结数量 | 股份比例 | 售和冻结数量 | 股份比例 | | 汕头市潮 | | | ...

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年10 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2023-042 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 10 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | 所在地 门店名称 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | CHJ | 汕头臻宝 华南 博物馆店 | 2023-10-01 | 直营 | 61 | 134.16 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | | 2 | CHJ | 揭阳机场 华南 二店 | 2023-10-31 | 直营 | 37 | 209.08 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | 注：上述投资金额主要 ...

也深得消费者喜爱。另外，黄金镶钻产品市场反响也不错，也 是公司作为重要品牌印记类产品在推出。 4、公司三季度收入端的增长更多来自于量增, 可能跟我 们目标消费群体都是年轻客群为主有一定的关系。未来的增 长主要来自于哪些方面？ 答：今年以来黄金珠宝行业终端销售景气度较高，如何抓 住新环境下的消费需求释放，是公司业务突破的关键。公司发 展沿用双轮驱动策略，一手扩规模，加快市场开拓及渠道下沉， 携手加盟商合作共赢，力争完成全年拓展目标；一手提质量， 紧抓年轻时尚客群，积极利用研发资源和供应链优势，精耕品 牌印记系列，以黄金为抓手迎合市场热点，进一步提升产品力； 在品牌传播方面，强化潮宏基在时尚东方的品牌调性，提升店 面形象，给消费者更好的品牌感知，通过各种投放提升品牌影 响力；借助数字零售应用，赋能终端，提升单店业绩，推动公 司业务持续快速发展。 5、目前女包海外市场发展情况如何？全年以及未来的规 划是怎样？ 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231031 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | - ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-037 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,493,032,986.04 | 23.72% | 4,499,040, ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-040 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股 东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董事 应当主动履行职责，维护公司整体利益。 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、 管 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 章程修正案 根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为 方便业务开展，公司拟变更注册地址并相应修改《广东潮宏基实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 条款作相应的修改。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：汕头市龙湖区龙新 | 第五条 公司住所：汕头市濠江区南滨 | | 工业区龙新五街四号 1-4 楼，邮政编码： | 路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层，邮政编码： | | 515041。 | 515073。 | | 第一百零四条 公司实行独立董事制 | 第一百零四条 公司实行独立董事制 | | 度，根据相关法律、法规的要求设立独立董 | 度，根据相关法律、法规的要求设立独立董 | | 事，并专门制定独立董事工作规则。 | 事，并专门制定独立董事工作规则。 | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门 | ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-036 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议 资料已于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 公司《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2023-038）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立 董事制度>的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》， 根据公司实际经营发展需要，为方便业务开展，同意将公司注册地址由"汕头市 龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼"变更为"汕头市濠江区南滨路 98 号潮 宏基广场办公楼 12 层"。 公司将根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》相应条款进行修订， 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修 正案》。 本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-038 广东潮宏基实业股份有限公司 关于变更注册地址的公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 特此公告 2023 年 10 月 31 日 ...