除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理兼董事会秘 书徐俊雄先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员 会委员职务。上述辞职报告自公司董事会收到之日生效，辞职后徐俊雄先生继续 担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事钟木 ...

公司于 2023 年 10 月 26 日收到董事长、总经理廖创宾先生的通知，基于对 公司未来持续健康发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2023 年 11 月 1 日起未来三个月内，廖创宾先生拟根据法律、法规的规定通过二级市 场增持公司股份，增持金额不低于人民币 500 万元（含）。现将有关情况公告如 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：廖创宾先生，为公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司的 实际控制人廖木枝先生之子，系廖木枝先生之一致行动人，公司董事长和总经理。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-035 广东潮宏基实业股份有限公司 关于董事长、总经理廖创宾先生拟增持公司股份 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理廖 创宾先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可， 计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的 其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币 50 ...

股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2023-034 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 9 月份新增直营门店情况简报的公告 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注 意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年9 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： | 序号 | | 门店名称 | 所在地 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | CHJ | 汕头万象 城臻金馆 | 华南 | 2023-09-20 | 直营 | 61 | 414.21 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | 特此公告 广东潮宏基实业股 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-033 广东潮宏基实业股份有限公司 关于控股股东股份转出信用证券账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称"潮鸿基投资"）的通知，具体情况如下： 潮鸿基投资于近日将其持有的公司43,000,000股（占公司总股本的4.84%）无 限售流通股从其在山西证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中 全部转回到普通证券账户。 截止本公告日，潮鸿基投资共持有公司股份253,643,040股，占公司总股本的 28.55%，全部通过普通证券账户持有。 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □ 一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | | 公司董事长、总经理 廖创宾 | | 上市公司接待 人员 | 公司董事、副总裁兼董秘 徐俊雄 | | | 公司财务总监 苏旭东 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 有何期 1、董事长你好，请问您，1、你对四季度的销售 | | | 待，公司有准备那些促销计划。2 对于明年一季度，公司有什 | | 投资者关系活 | 么发展计划，和促销活动，谢谢！ | | 动主要内容介 | 答：您好！首先感谢您的关注和支持！上半年以来黄金珠 | ...

| 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 一对一沟通 □√ □ | | | □其他 | | | 开源证券、鹏扬基金、永赢基金、申万菱信、长城基金、西部 证券、嘉实基金、易方达、南方基金、平安基金、摩根士丹利 | | | 华鑫基金、华宝基金、银河基金、华创证券、海富通基金、泰 | | | 康基金、华夏未来、天弘基金、长江证券、国联基金、融通基 | | | 金、源峰基金、中邮人寿、博时基金、国泰君安证券、景顺长 | | 参与单位名称 | 城、瑞士百达 pictet、招商证券、东方阿尔法、蜂巢基金、星 | | 及人员姓名 | 石投资、新华资产、天风证券、前海联合基金、同犇投资、方 | | | 正证券、国金证券、广发证券、中信建投证券、财通证券、海 | | | 通证券、信达证券、国信证券、中庸资本、东吴证券、招银理 | | | 财、开源基金、国投瑞银、前海联合基金、龙智投资、OP | | | Capital 、进化论、守正基金、建信理财、富荣基金、华泰证 | | | 券等共 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230825 代理商赋能方面，潮宏基旨在通过提供更高效、更友好和 轻量级的赋能工具，帮助代理商提高运营管理能力和与公司运 营体系的融合水平：一是上线了全数字化的线上学习平台，代 理商及代理商员工可以迅速掌握潮宏基当前需要掌握的品牌 知识、产品知识、如何做好运营规范的知识等；二是有数字化 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 一对一沟通 □ | | | □√ 其他 电话会议 | | | 东吴证券、中信证券、长江证券、中信建投证券、海通证券、光大证券、 | | | 国海证券、开源证券、德邦证券、西部证券、上海同犇投资、上海证券、 | | | 东亚前海证券、中银基金、华创证券、华西证券、国元证券、天风证券、 | | | 山西证券、招商证券、民生证券、深圳进门财经、东方证券、中国国际 | | | 金融、中邮证券、兴华基金、北京金百镕投资、国金证券、富国基金、 | | | ...

2023 年 8 月 25 日 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年半年度报告 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖创宾、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计 主管人员)肖媛妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"珠宝相关业务"的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容， 注意投资风险。 广东潮宏基实业股份有限公 ...

广东潮宏基实业股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、 《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏 基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，我们对2023 年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行 了认真了解和查验，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，除了为控股子公司融资提供担保之外，公司及控股子公司均 不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事 项。 独立董事：廖朝理、林天海、解浩然 2023 年 8 月 24 日 关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见 ...