泰尔重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部 报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）及其他有关法律、法规的规定，结合《公司章程》和 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主要负责人和指定联络人； （二）持有公司5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）控 ...

泰尔重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据有关法律、法规和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格。董事会应根据本 第七条 公司 ...

证券代码： 002347 证券简称：泰尔股份 泰尔重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 以网络方式参加本次活动的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日（周二） 15:30-17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 1、董事会秘书董文奎 2、证券事务代表许岭 3、证券助理沈家争 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司的核心产品是独家创新吗？ 您好，公司深耕行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方 面的综合竞争优势，夯实了行业细分龙头地位。技术创新方面， 截至 2023 年上半年，公司累获得授权专利 466 项，其中发明专 利 71 项。拥有软件著作权 59 项。拥有各类标准 43 项，其中国 家标准 16 项，行业标准 16 项，团体标准 11 项。谢谢关注。 2、公司核心备件、核心设备高端产品具体是什 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-30 泰尔重工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2021年11月公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）， 以及中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍 山分行、兴业银行股份有限公司马鞍山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 经 2022 年 5 月 31 日召开的公司第五届董事会第十九次会议和 2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，激光及智能研究院项目实施 主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司。2022 年 6 月公司与国元证券、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、招商银行股份有限 公司马鞍山分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日披露于巨潮 ...

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-29 泰尔重工股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,泰尔重工股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关 事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心 的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 泰尔重工股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月八日 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 泰尔重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的 泰尔重工股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东大会由董事会召集。2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事 会第五次会议，决定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-28 泰尔重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间 2023 年 9 月 5 日 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 5 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通 过互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 5 日 9:15 至 2023 年 9 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 泰尔重工股份有限公司 2023 年半年度报告 证券简称：泰尔股份 证券代码：002347 披露时间：2023 年 8 月 18 日 泰尔重工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邰紫鹏、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨 晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 泰尔重工股份有限公司独立董事 四、关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的独立 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在对公司相关材料进行认真审核，并听取了公司管理层的相关说明，对公 司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用或者变相 占用公司资金情况，亦不存在其他关联方违规占用或者变相占用公司资金情况。 二、关于报告期内公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内， ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等的相关 规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下 ： 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-24 泰尔重工股份有限公司 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定的 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布 ...