证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-026 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融 机构开展资产池业务，额度不超过 15 亿元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其 提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供 流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-018 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日 通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监 事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李 慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】 0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务 所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执 照 登 记 机 关 为 北 京 市 东 城 区 市 场 监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。中喜会计师事务所拥 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 关于奋斗者9号员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制，进一步提高员工和公司一起奋 斗的凝聚力和公司核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）根据《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）的规定，拟定了《烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）》（以下简称"草 案"或"本草案"）。 一、本草案内容符合《指导意见》相关规定 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规的规定制定本草案，坚持依法合规原则、自愿参与原则及风险 自担原则：不存在利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行 为；遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式 强 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-022 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"该 所"、"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度 审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约 定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2023 年度审计的各项工作。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-033 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李慧涛先生，独立董事王欣兰女士，财 务总监崔玲玲女士，董事会秘书曲宁女士，保荐代表人刘雅昕先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-029 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日分别召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于就公司及子 公司销售业务为客户提供担保的议案》，具体情况如下: 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为公司 及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》，同意公司及控股子公司为经过内 部审议的自公司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）购买设备的客户，提供总额度 不超过 10 亿元的融资租赁业务担保（以下简称"原担保事项"）。具体情况详见公司披露 于巨潮资讯网的第 2023-092、2023-094 号公告。 为进一步丰富公司营销手段，扩大销售规模，降低应收账款和存货资金占用，保障公司 现金流的安全，结合业务市场及公司的实 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以 及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对外 担保，按照本制度执行。本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构借款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能 ...

尊敬的股东及股东代表： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王欣兰 大家好！ 本人王欣兰作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王欣兰，毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教 授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主 任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，杰瑞股份独立董事，中宠 股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-023 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束机 制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、 工作范围，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平及已获得的激励收 入，公司制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗 位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核 与发放，不 ...