国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份2023年度内部控制情况进行了 核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-032 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日 下午 15:00 的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司 ...

证券简称：杰瑞股份 证券代码：002353 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）事业合 伙人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本 次员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股计划 存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 4、资金来源为员工 ...

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交 易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波 动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"） 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业 务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防范汇率大幅 波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操 作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王燕涛 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人王燕涛作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王燕涛，毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，工学博士学 位。历任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后，美国加州州立 理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师，杰瑞股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-030 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 摘 要 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）奋斗者 9 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）》系烟台杰 瑞石油服务集团股份有限公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 关于事业合伙人4期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 为建立和完善经营管理层与公司的利益共享机制，推动核心人员与公司长期 成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，进一步提高公司凝聚力和核心竞 争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，烟台杰瑞石油服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）根据《公司法》、《证券法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有 限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）》（以下简称"草案"或"本草案"）。 股股票，符合《指导意见》关于股票来源的规定。 本员工持股计划的存续期为 4 年，自本员工持股计划通过股东大会审议之日 起计算。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司最后一笔公告标的股票登 记过户至本员工持股计划名下之日起计算。管理委员会根据《烟台杰瑞石油服务 集团股份有 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-027 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证 及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日分别召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承 兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付 募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。现将具体内容公 告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-024 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及 用信事项提供总额度不超过人民币 45 亿元的担保，占最近一期经审计归属于母公司净资产 的 23.29%。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 18.5 亿 元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.57%。任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保额度。敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保的基本情况概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体情况如下。 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要， 未来十 ...