GOVERNANCE REPORT 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 二〇二四年四月 山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号 / 邮箱：zqb@jereh.com / 网站：www.jereh.com 2023年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ABOUT THIS REPORT 报告简介 本报告是烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布的首 份环境、社会及治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及治理领 域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性 及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分 信息时间范围进行了前后延伸。 公司名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 杰瑞石油天然气工程有限公司 杰瑞能源服务有限公司 杰瑞新能源科技有限公司 杰瑞环保科技有限公司 报告发布 报告范围 本报告以烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司为主体部 分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露范围与财务 报告合并报表范围一致。 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00511 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00511 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称 "杰瑞股份"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了杰瑞股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及 自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰 瑞股份使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目 款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民 币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——张晓晓 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人张晓晓作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法 学院副教授，杰瑞股份独立董事，中宠股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年公司共召开董事会 11 次， ...

2024 年 4 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 7 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 11 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 12 | | 第六章 | 附则 14 | 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）事业合伙人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者 9 号员工持股计划管理规则 2024 年 4 月 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）奋斗者 9 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、中国证券登 记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户有关问题的通知》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工 持股计划（草案）》（以下简称"本草案"）之规定，特制定本管理规则。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 | 第一章 | 总则 3 | | ...

关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00187 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00187 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股 份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2024年4月1日出具了中喜财审2024S00511号标准无保 留意见的审计报告。 杰瑞股份管理层按 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00238 号 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00238号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-031 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 摘 要 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）事业合伙 人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本次 员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股计划 存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 ...

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开 发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不 ...