一、独立董事基本情况 高焱莎：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管专 业研究生学历。1986-1989 年，于吉林大学第三临床医院心血管内科任住 院医师；1992 至今，在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、 主任医师；同时还在北京大学医学部和北京中医药大学任兼职教授；是心 血管疾病、高血压、冠心病、血脂异常等专业领域的专家，具备丰富的临 床经验和深厚的造诣。现任公司独立董事。 汉王科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高焱莎） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 附件一 | | | --- | --- | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 上市公司名称：汉王科技股份有限公司 单 位：人民币元 | | | 2024 年期初占用资金 2024 年度占用累计发生 2024 年度占用资金 2024 年度偿还累计发 2024 年期末占用资金 | | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 计科目 余 额 金 额（不含利息） 的利息 如 有） ( 生金额 余 额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | 附属企业 | | | 小 计 | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | 小 计 - | | | 总 计 - | | | 2024 年期初往来资金 2024 年度往来累计发生 2024 年度往来资金 2024 年度偿还累计发 2024 年期末往来资金 往来性质 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | | | 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 计科目 余 额 金 额（不含利息） 的利息（如 有） 生金额 余 额 （经营性往 ...

关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日召开的第 六届董事会第二十七次（临时）会议及2024年4月29日召开的2023年度股东 大会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为更好的支持 公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报 表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、 供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。详见公司2024 年3月12日、2024年4月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025- 003 汉王科技股份有限公司 近日，公司全资子公司仿翼（北京）科技有限公司（以下简称"北京仿 翼")与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了1000万元的《流动资 金借款合同》；北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称"汉王国粹"）、 北京汉王大 ...

汉王科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交 2024 年度股 东大会审议。现将相关事宜说明如下： 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-008 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-009 汉王科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议 案》。现将相关事宜公告如下： 一、关于对外担保情况概述 为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要， 在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机 构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含公司为子公司或子公司 之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计 不超过2亿元，对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元， 具体担保额为实际发生额为准。 公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情 况，签署相关合同文件及其他法律文件。 本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，本次向子 公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东 ...

汉王科技股份有限公司审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等规定和要求， 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年4月7日，公司因《董事会审计委员会实施细则》等现行有效规 则的修订，对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整前由洪玫女士、 杨金观先生、朱德永先生组成，洪玫女士为会计专业人士并担任主任委员； 调整后由洪玫女士、杨金观先生、刘秋童先生组成，洪玫女士担任主任委 员；2024年5月14日，公司因董事会换届对审计委员会进行了相应调整，公 司第七届审计委员会由李小荣先生、苏丹女士、刘成林先生组成，其中李 小荣先生为会计专业人士并担任主任委员。 二、2024年审计委员会会议召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开7次会议，其中，第六届审计委员会 召开3次会议，第七届审计委员会召开4次会议。具体情况如下： 1、第六届审计委员会召开会议情况 | 召开日期 | 会议内容 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-010 汉王科技股份有限公司 关于对相关资产计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，报告期末，公司对 合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，对部分资产计提减值准备，同时对符合条件的相关资产予以核 销，具体情况如下： 1、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子 公司于 2024 年 12 月 31 日对各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司 2024 年度计提资 产减值损失 1714.87 万元，具体明细如下： | | 无形资产减值损失 | 213.08 | | --- | --- | --- | | 合计 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-011 汉王科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需提交股 东大会审议。本次会计政策变更对公司 2024 年度营业收入、净利润不会 产生重大影响。具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 四、会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更的原因 根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"） 的规定，"关于流动负债与非流 ...

汉王科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比超 50%，现存外币资 产占公司净资产比例超 20%，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇 兑损益风险，汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 计划使用自有资金择机适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、交易目的：为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风 险，公司将择机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易 的套期保值功能，以降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。 公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不影响公司主营业务的发展。 外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选 择相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率、 利率波动风 险敞口。 2、交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高 持仓合约金额不超过 3000 万元美元（或等值其他币种），且预计动用的最 高交易保证金和权利金额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措 ...

一、独立董事独立性自查情况 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 ...