汉王科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 汉王科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 27 日 1 汉王科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人（会 计主管人员）迟大乔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来发展、经营计划等前瞻性陈述，能否实现取决于 市场状况、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司存在宏观经济形势及政策变化、第三方电商平台运营风险、技术开 发及技术成果转化风险、市场环境变化及竞争加剧的风险、汇率风险、供应 链风险、集团管控的风险、人力资源风险等风险因素，敬请广大投资者注意 投资风险。 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-013 《公司章程》第一百五十七条规定："（二）公司现金分红的具体条件和 比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采 取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利 润的 10%。" 因公司累计未分配利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条 汉王科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净 利润-105,548,668.88 元，归属于上市公司股东的净利润为-110,159,483.37 元；截至 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025- 002 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日召开的第 六届董事会第二十七次（临时）会议及2024年4月29日召开的2023年度股东 大会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为更好的支持 公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报 表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、 供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。详见公司2024 年3月12日、2024年4月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司全资子公司仿翼（北京）科技有限公司（以下简称"北京仿 翼")、北京汉王数字科技有限公司（以下简称"汉王数字"）、北京汉王 赛普科技有限公司（以下简称"汉王赛普"）与中国银行股份有限公司北京 中关村支行分别签订了金额为1000万元 ...

证券代码： 002362 证券简称：汉王科技 | 景的需求，有些功能是通过自研天地大模型来实现的，比如对 | | --- | | 话、写作、会议纪要、家庭教育等功能。而在其他一些领域， | | 例如精准检索，就是外接的其他大模型；对于 AI 基础大模型， | | 公司始终持开放态度，如果有表现优异的通用基础大模型，我 | | 们会选择使用它们。 | | 对于 DeepSeek 的接入，公司将进行充分的技术测试与评 | | 估，技术人员初步判断可以与现有的体系无缝对接，且在从云 | | 端调用模型方面没有任何障碍。 | | 从行业角度来看，公司的文本大数据服务业务通常会处理 | | 大量的文字数据和档案，而这些数据的智能化处理需要依赖强 | | 大的语言处理能力。现在，公司行业大模型上应用的底层通用 | | 基础模型即为开源或商业授权的多个大模型，公司在基于底层 | | 通用基础模型上继续开发行业大模型已有成熟经验；DeepSeek | | 的开源，也同样给了公司与之结合的机会，相信在此基础上进 | | 一步结合行业数据、知识和业务逻辑，最终可实现更精确、更 | | 高效的行业大模型解决方案，所以底层基础模型功 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss between -11,767 million to -7,767 million CNY for 2024, an improvement of 12.68% to 42.36% compared to the previous year's loss of -13,476.16 million CNY[3] - The basic earnings per share are projected to be between -0.4814 CNY to -0.3177 CNY, compared to -0.5513 CNY in the previous year[3] - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary estimates and the final figures will be disclosed in the annual report[7] Revenue Growth Drivers - Revenue is projected to grow by 20% to 30% year-on-year, driven by increases in sales from intelligent interaction, smart terminal, and text big data businesses[6] - The AI electronic blood pressure monitor launched in March 2024 has received positive feedback for its measurement accuracy, contributing to revenue growth[6] - The digital painting business is anticipated to see revenue growth due to the recovery of the overseas market and the launch of new products[6] Investment and Expenses - R&D expenses are expected to increase year-on-year as the company maintains high investment levels to keep up with technological advancements and product innovation[6] - Sales expenses have also increased year-on-year to enhance the brand and market influence of the company's smart products[6] Strategic Focus - The company is focusing on integrating AI perception technology and AI cognitive models with industry applications to capitalize on market opportunities[6] - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the reported data[4][5]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-051 汉王科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开 第七届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的 前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理， 择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事 会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范 围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 提高闲置资金的使用效率。 2、产品品种 为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性 好的中低风 ...

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及 其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案 为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流 动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现 金管理 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-050 汉王科技股份有限公司 第七届监事会第四次（临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的 通知已于2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体监事及董事会秘书。 本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2024 年 12 月 27 日 经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况， 有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性 文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公 ...

Group 1: Investor Relations Management Structure - The Securities Department serves as the operational body for the Board of Directors and the Board Secretary, facilitating investor relations [1] - The Investor Relations Management Department is equipped with necessary communication devices and maintains open channels for external inquiries [2] - The company establishes a legal and regulatory database to support leadership decision-making [3] Group 2: Communication and Disclosure Practices - Communication with investors includes announcements, regular reports, and ad-hoc reports [5] - The company must strictly adhere to the Information Disclosure Management Measures to ensure consistency and uniformity in external disclosures [8] - Investor reception procedures are coordinated by the Securities Department, ensuring necessary conditions for investor meetings [7] Group 3: Investor Engagement Activities - The company organizes investor briefings, ensuring accessibility for investor participation [10] - A dedicated investor relations hotline is established for investor inquiries [3] - The company actively engages with institutional investors, analysts, and retail investors to enhance market awareness [24] Group 4: Compliance and Ethical Standards - Investor relations activities must comply with relevant laws, regulations, and the company's internal rules [29] - The company emphasizes the principles of fairness, transparency, and equal treatment of all investors [18][20] - The Board Secretary is responsible for monitoring public sentiment and media reports that may impact investor decisions [22] Group 5: Documentation and Record-Keeping - The company is required to maintain comprehensive records of investor relations activities, including participant details and meeting outcomes [65] - Documentation related to investor interactions must be archived for a minimum of ten years [45] - Any errors or misleading information in investor communications must be corrected promptly, with clarifications issued as necessary [46]

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汉王科技股份有 限公司（以下简称"汉王科技"、"公司"）本次非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），公司获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净 额为 560,977,450.33 元。信永中和会 ...