根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 汉王科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 | 6 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-012 汉王科技股份有限公司 关于预计外汇衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公 司（以下简称"公司"）利润造成的不利影响，公司拟根据业务及资 金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易 工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩 带来的影响。交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇 期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。 交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高 持仓合约金额为不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最 高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权 期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效， 额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。 审议程序：本事项已 ...

2 0 2 4 年 度 总 裁 工 作 报 告 丨汉王科技股份有限公司丨 目 录 • 2024年度重点工作回顾 • 2025年度重点工作规划 2024年度重点工作回顾 01 2024年财务情况 2024年营收历史最佳 营业收入 18.1 亿元，同比增长 25.29% 归属于上市公司股东的净利润为 -11,015万元，减亏 18.26%。 成熟业务提质增效 数字绘画 l 通过品类创新、渠道拓展、多品牌运营等实现良好增长 l 全新品类绘画平板同年推出，增势强劲 数字签批 l 全线适配国产化平台，深耕公安司法、社保民生等领域 l 产品出海效果良好，增长300%，建立南美等根据地 数字触控笔模组 l 开拓行业客户典范，为品牌学习机定制电磁笔 l 保持与知名屏厂商深度合作，电容笔与其产品捆绑形成标 配，持续稳定出货 成熟业务提质增效 成熟业务全面盈利，孵化业务高速增长， 研发投入大，创新硕果累累 研发投入3.5亿元，同比增长9.15%，占营收比例为19.31% 公司拥有全球唯一全栈AI技术体系，能对文本、图像、语音、视频等多模态数据应用 数字人文 智慧档案 l 参与多个国家重要课题建设及标准制定，年度优秀科技成果 l ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-014 汉王科技股份有限公司 关于公司部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准， 采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新 股 ， 发 行 价 格 为 20.73 元 / 股 。 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开 户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司于 2020 年 5 月 11 ...

前十大流通股东累计持有： 6036.11万股，累计占流通股比： 29.07%，较上期变化： 195.87万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 徐冬青 | 1853.69 | 8.93 | 不变 | | 中国科学院自动化研究所 | 1261.16 | 6.08 | 不变 | | 刘迎建 | 1200.77 | 5.78 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1082.72 | 5.22 | 229.88 | | 河南黄河计算机系统有限公司 | 220.00 | 1.06 | 不变 | | 林弘远 | 118.52 | 0.57 | 新进 | | 张捍华 | 90.00 | 0.43 | 18.61 | | 建信基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿委托建 | | | | | 信基金公司股票型组合 | 80.94 | 0.39 | 新进 | | 陈勇 | 65.01 | 0.31 | 不变 | | 徐方逸 | 63.30 | 0.30 | 新进 | | 较上个报告期 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-006 汉王科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届 监事会第五次会议于2025年3月27日11：00以现场加通讯方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体 监事、董事会秘书。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。 会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成 决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告 及摘要》的议案 监事会对公司 2024 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和 审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-005 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第五次会议于2025年3月27日10:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董 事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高 级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场 与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告及 摘要》的议案 《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 ...

汉王科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 汉王科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 27 日 1 汉王科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人（会 计主管人员）迟大乔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来发展、经营计划等前瞻性陈述，能否实现取决于 市场状况、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司存在宏观经济形势及政策变化、第三方电商平台运营风险、技术开 发及技术成果转化风险、市场环境变化及竞争加剧的风险、汇率风险、供应 链风险、集团管控的风险、人力资源风险等风险因素，敬请广大投资者注意 投资风险。 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-013 《公司章程》第一百五十七条规定："（二）公司现金分红的具体条件和 比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采 取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利 润的 10%。" 因公司累计未分配利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条 汉王科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净 利润-105,548,668.88 元，归属于上市公司股东的净利润为-110,159,483.37 元；截至 2024 ...