证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-037 汉王科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及 保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三 方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届 监事会第二次会议于2024年8月26日15：30以现场加通讯方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以电子邮件形式通知了全体 监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监 事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年半年 度报告》全文及摘要的议案 监事会对 2024 年半年度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事 会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024- 033 一、概述 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日召开的第 六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于向金融机构申请贷款 额度的议案》，为满足生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划以自 身资产或资质或信用（如自身信用、知识产权等）做为融资申请之基础，向 多家商业银行等金融机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不 超过5亿元（含担保类贷款），公司在实际申请金融机构贷款时亦会综合考 量多方因素，在控制风险的同时合理调配公司资金使用效率。 近日，公司向中国农业银行申请提用了合计2500万元信用贷款用于日 常经营。为降低融资成本，公司以名下发明专利向前述信用贷款追加知识 产权质押担保，并与中国农业银行签署了相关质押合同。 二、对公司的影响 目前公司生产经营正常，具备相应的偿债能力，向银行贷款提供知识 产权质押担保有利于降低融资成本，不会影响公司相关专利权的正常使用， 不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。 三、备查文件 汉王科技股份有限公司 关于公司向部分银 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-032 汉王科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划（专项）第二个锁定期业绩考核 目标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年12月17日、 2022 年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次 （临时）会议和 2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022年员工持股计 划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。 本员工持股计划的第一个锁定期的股份已于2023年7月4日届满，解锁股份 数量为10.02万股，占公司目前总股本的 0.041%，相应股份已由员工持股计划 管理委员会择机出售完毕。 三、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况 根据2022年员工持股计划（专项）草案的规定，第二个锁定期业绩考核要 求为"公司子公司汉王影研2023年的净利润 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-031 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2024年1月1日至2024年6月30日 预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 存在分歧。 1）2024年上半年，公司整体营收保持增长态势，笔触控业务及智能终端业 务销售额有所增长，预计营业收入增幅在15%-20%； 2）公司所处的人工智能赛道具有高投入、长周期、经营不确定性大等发展 特征，为跟上时代步伐，保持技术的领先性、产品的创新性，公司继续保持大 力度、高强度的研发投入，研发费用支出同比增加。 四、风险提示 特此公告。 2024 年 7 月 9 日 汉王科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况： | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|--------|------------------| | | 项 目 本报告期 | | ...

| 投资者关系活动 类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 汉王科技2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会采用网络 | | 及人员姓名 | 互动方式，面向全体投资者 | | 时间 | 2024年5月22日 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 刘迎建先生 | | | 董事、总裁 朱德永先生 | | 上市公司接待人 | 董事、副总裁 刘秋童先生 | | 员姓名 | 独立董事 李小荣先生 | | | 副总裁兼董事会秘书 周英瑜女士 | | | 财务总监 马玉飞女士 | | | 1、刘董事长您好！我是汉王产品的忠实用户，也是汉王的小 | | --- | --- | | | 股民。请问您对公司未来的前景定位有什么样级别的设想？您 | | 投资者关 ...

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-029 汉王科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届监 事会第一次（临时）会议于2024年5月14日15：00以现场方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体 监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监 事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于选举公司第七届 监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公 司第七届监事会主席，其任期与第七届监事会任期相同。 王超英：女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-030 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，进一步加强与投资者的 沟通，做好投资者关系管理工作，汉王科技股份有限公司（以下简称"公 司"）定于2024年5月22日在全景网、价值在线举办2023年度暨2024年第一 季度网上业绩说明会。具体情况如下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月22日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：网络互动方式。 3、出席人员：公司董事长刘迎建先生；董事、总裁朱德永先生；董事、 副总裁刘秋童先生；独立董事李小荣先生；副总裁兼董事会秘书周英瑜女 士；财务总监马玉飞女士。 4、参与方式：投资者可以通过以下两个平台参与本次交流，具体如下： 汉王科技股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）全景网"投资者关系互动平台" 登录网址：https://ir.p5w.net （2）价值在线 登录网址：www.ir-online.cn 或使用微信扫描下方小程序码即可直接 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-028 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第一次（临时）会议于2024年5月14日14:00以现场加通讯方式在公司四楼会议 室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体董事、 监事、部分高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11 人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘 书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会 议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于选举公司第七届董 事会董事长的议案 选举刘迎建先生担任公司董事长，董事长的任期与第七届董事会任期相同。 二、以逐一表决方式审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案 根据 ...

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于公司董事会换届 选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，推选李小荣先生、王莉君 女士、苏丹女士、高焱莎女士 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人， 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，王莉君女士、高焱莎女士 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，王莉君女士、 高焱莎女士已书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知，其已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并均取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-025 汉王科技股份有限公司 关于第七届董事会独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉王科技股份有限公司董事会 2024 年 ...