证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自 查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 （四）审议通过了《2024年度财务决算报告》 本议案 ...

2025年4月1日，太极股份（002368）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入78.36亿 元，同比下降14.77%；归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比大幅下降49.08%。尽管公司在数 字化转型和信创业务方面取得了一定进展，但整体业绩表现不佳，暴露出其在市场竞争和业务拓展中的 诸多问题。 营收利润双降，经营压力凸显 太极股份2024年的营收和净利润均出现显著下滑，尤其是净利润同比下降近五成，显示出公司在经营层 面面临较大压力。报告期内，公司毛利率为24.08%，虽然较上年同期有所提升，但未能有效转化为利 润增长。经营性现金流虽然增加了3.47亿元，但这一改善并未能扭转公司整体业绩的下滑趋势。 从业务板块来看，云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施四大核心业务均未能实 现显著增长。尽管公司在数字政府、智慧城市等领域承担了一批重大信息化工程，但这些项目的盈利能 力有限，未能为公司带来足够的利润贡献。此外，公司在市场拓展和项目交付方面也存在一定滞后，导 致部分项目回款不及时，进一步加剧了资金压力。 信创业务增长乏力，市场竞争加剧 得了一定认可，但在市场推广和应用方面仍 ...

太极计算机股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003643 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 太极计算机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 ...

太极计算机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001616 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 太极计算机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 二、 太极计算机股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳 ...

太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了太极计算机股份有限公司（以下简称"太极股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 关于太极计算机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011001617 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 专项说明 1-2 二、 太极计算机股份有限公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011001617 号 太极计算机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，重点围绕公司战略执行、 业务拓展、资本运作、风险防控、市值管理等与公司管理层进行交流研讨，充分 发挥独立董事作用。本人在工作中恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、战略委员会和证券专业 ...

太极计算机股份有限公司 董事会成员多元化政策 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司 实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将 董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措。 第三条 本政策适用于公司董事会。 第二章 政策目标 第三章 政策理念 第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考 虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍、种族或民族、专业经验、 技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时 采纳并修订多元化因素，以满足公司业务所需。 第八条 董事会成员的资料（（包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、 专业经验等）应于公司的年度报告中披露。 第四章 监督管理 第九条 董事 ...

太极计算机股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升投资者回报 能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组、现金分红、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 ...

本人作为太极计算机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，及时了 解公司的三会运作、经营管理、审计风控等情况，充分发挥专业优势，为公司科 学决策、高效管理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 太极计算机股份有限公司 独立董事商有光先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： （一）基本情况 商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业， 在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。曾先后就职于抚顺师范专科学校、 中国工商银行抚顺分行，现任中央财经大学金融学院副教授、本公司独立董事、 东北制药集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 经独立董事独立性情况年度自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二、出席会议情况 ...