证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-011 太极计算机股份有限公司 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十九次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、 原鑫先生回避表决。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司 及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请总额 度不超过 593,600万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途 为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为九家子公 司申请上述授信提供总额度不超过 170,760 万元的担保。 一、关联交易及担保情况概述 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定，本次交易构成关 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-008 太极计算机股份有限公司 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），适用 于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资 源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足 企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审 慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的功能，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工作报 告如下： 一、董事会领导下的公司总体经营情况 2024 年，公司在董事会领导下，以 "一体两翼"发展战略为指引，稳步推 进公司战略转型和各项经营工作的高质量发展。上半年，公司面临较大经营压力， 出现阶段性亏损。进入下半年，公司重点加强市场拓展和项目交付，推动重点业 务提质升级和项目回款，经营状况明显好转，但从全年看，公司营业收入与归母 净利润与上年度相比仍有不同程度的下降。 （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 报告期内，公司实现营业收入 7 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-006 太极计算机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日时间：2025 年 5 月 12 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-005 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果。 1 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分 配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前， 若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分 红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-012 太极计算机股份有限公司 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 ...

近日，太极股份(002368)发布公告称，公司控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太 极"）及一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，自2024年10月19日起6个月内计划增持公司股份。 此次增持计划尚未实施完毕，后续将择机继续增持公司股份。控股股东及一致行动人的增持行为，充分 体现了其对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，有助于增强投资者信心，推动公司持续稳定发 展。（燕云） 校对：杨舒欣 据介绍，截至2025年2月11日，中电太极及电科投资通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计 增持公司股份5486099股，增持金额达12982.44万元（不含交易费用），其中中电太极增持金额为 10549.90万元，电科投资增持金额为2432.54万元。本次增持后，中电太极及一致行动人合计持有公司股 份比例由37.12%增加至38.00%，变动触及1%的整数倍。 ...

关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1% 暨增持计划进展情况的公告 股东中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日披露 了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-029）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信 心，控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）及一致行动 人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）拟自 2024 年 10 月 19 日 起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增 持公司股份，增持金额分别为不低于人民币 1 亿元且不超过 2 亿元和不低于人 民币 5,000 万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到中电太极及电科投资通知，2024 年 10 月 19 日至 2025 年 2 月 11 日，上述主体通过深圳证券 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-001 太极计算机股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份增持计划 时间过半的进展公告 中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日披露 了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-029）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信 心，中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）及一致行动人中电科投 资控股有限公司（以下简称"电科投资"）拟自 2024 年 10 月 19 日起 6 个月内以 不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份， 增持金额分别为不低于人民币1亿元且不超过2亿元和不低于人民币5000万元， 双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。 2、截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半，中电太 ...