太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司经 营管理及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人报告期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司副董事长、上海溪盎科技有限公司 董事长，本公司独立董事。 （二）独立性自查情况 ...

太极计算机股份有限公司 商业行为守则声明 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为确保太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）实现长期稳健 发展，切实维护广大投资者的合法权益，公司在严格遵守国家法律法规的基础上， 秉持诚信、公平的原则，制定商业行为守则声明（以下简称"本声明"），旨在规范 各项业务活动，有效预防不正当行为的发生。 第二条 本声明适用于公司及其下属各分、子公司的全体员工，以及获授权 代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时公司也倡导并期望公司的客户、供 应商、承包商、服务商等遵循本声明。 第二章 反腐败与反贿赂 第三条 反腐败与反贿赂是构建廉洁、透明商业环境的基石，也是公司价值 观和企业文化的内在要求，更是公司管理层对道德、诚信经营的坚定承诺。公司 坚决禁止任何形式的贿赂与腐败行为，要求每一位员工在业务活动中始终保持专 业、公正、廉洁和诚信，以高标准的职业操守保障公司的健康发展。 第三章 无歧视和反骚扰 第四条 公司始终秉持公平与无歧视的原则对待每一位员工，坚决杜绝在工 作环境中因种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、遗传信息、残障或其他与公 司合法利益无关的因素而产生的任何歧视或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使广大投资者 更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00- 16:30 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁仲恺先生，副总裁、财 务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进 行提问。公 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-013 太极计算机股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、 李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经 公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 1 避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。本次日常关联交易预计的有效期自 股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常 关联交易 （一）日常关联交易概述 1、购买产品、接受服务、租赁 ...

太极计算机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （三）机构性质：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （五）首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 150 人，注册会 计师 887 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。2023 年 度业务总收入为 325,333.6 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 本报告是太极计算机股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理报告，本着客观、真实的原则，详细披露了太极股 份 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方期望，未来更好地履行社会责任。 ◎报告期间 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完 整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 ◎数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自太极股份内部文件或有 关公开资料，并已通过公司董事会审议。太极股份保证本 报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ◎报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表 范围保持一致。 ◎编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《央企控 股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（以下简称《央 企 ESG 指标体系》）《关 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 太极计算机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合太极计算机股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至到 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度体系和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

太极计算机股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-007 根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产 计提信用减值损失及资产减值损失。 报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为 213,388,242.39 元，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 2024 | 年度计提减值损失金额（元） | | --- | --- ...

2025 年 4 月 1 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 877,500万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司、北京太极法智易科技有限公司两家 子公司申请上述授信提供总额度不超过 9,500 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-010 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款、非融资性保函、进 | 60,000 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，对其独立性进行了评估，出具如下专项意见： 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 太极计算机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...