证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日 14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5 月17日上午9:15至下午15:00 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000238 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-125 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000238 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中锐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2024）第 000255 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2024)第 000255 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表及其附注（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行 有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | 《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 | 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《2022 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、主要财务指标完成情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减（%） | | 营业总收入 | 71,069.53 | 84,060.75 | -15.45 | | 利润总额 | -17,791.75 | -80,668.48 | 77.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,070.35 | -68,712.15 | 76.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -16,740.77 | -70,274.28 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱志昂） 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的 会计专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股东 大会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计学院，香港中文大学 会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人，兼任 立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券 交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公司、 浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、上海 经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 201 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-019 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值 测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进 行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提资产减值准备合计 14,906.64 万元， 占 2023 年经审计归属于上市公司股东的净利润的-92.76%。明细如下表： | 项目 | 2023 年度发生的资产和信用 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-018 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、预计 2024 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超 过 5 亿元借款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用，借款 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。2023 年末借款的应付本息余额为 42,574.43 万元。 3、预计 2024 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生 日常关联交易 400 万元。2023 年度日常关联交易发生额为 350.21 万元。 1 / 8 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事钱建蓉先生、贡明先生、罗田先生回避表决。本次交易经第六届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议， ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-020 山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《解释第 17 号》，对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和公司制度，认真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认 真审议相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作 实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969年11月出生，本科学历，专职律师，2002年加入江苏新天 伦律师事务所，2013年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任第四 届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018年9月获得上海 证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 ...