山东中锐产业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2024年4月19日 山东中锐产业发展股份有限公司 独立董事2023年度独立性自查报告 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）的独立董事， 在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况 报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ 否☑ | ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘胜军） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度内严格根据按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠诚 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案， 依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经 济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案 例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。现任国是金融改革智 库首席专家。曾任雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股 份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股 份公 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | | 与使用情况的鉴证报告 | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | | | | 与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 中锐公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届独立董事专门会议第一次会议决议 山东中锐产业发展股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议 的召开符合《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体人员审议并通过了 以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理 由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将 2024 年度日常关联交易预计的议 案提交董事会审议。 （以下无正文，为与会人员签字页） 2024 年 4 月 19 日 【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会 议决议》之签字页】 出席会议全体人员签字： 钱志昂 朱永新 刘胜军 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届独立董事专门会议 ...

3 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-021 山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本 总额三分之一的议案》。具体情况如下： （一）全力推进园林工程收尾，千方百计回收项目应收款 截至目前，园林项目的施工建设业务已基本完结，回收项目应收款成为了华 宇园林最重要的工作。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收 超过 10 亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微。部分款项长期拖欠未 能回收，使得上市公司近年来出现亏损，并对制造业生产再投入及技术改造、资 1 / 4 金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的关 键问题。 公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通，充分利用各类资源、渠道 沟通，千方百计催收项目应收款。公司持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西 秀区，遵义市 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-015 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度， 认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理， 科学决策，全力以赴推进各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，董事会监督和指导管理层按照年度既定目标和经营计划，积极应 对宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，转变发展模式和工作思路，采取 稳中求进的经营策略，深化内部管理变革，推动主营业务稳步发展。 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次 董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 《2022 年度总裁工作报告》 | | | | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 《2022 ...

| 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000205 号 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000205 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"）委托，在 审计了中锐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的由中锐公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、中锐公司管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执 ...

关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000204 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"中锐公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字 （2024）第 000238 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发公 告[2022]26 号修订）以及深圳证券交易所的相关披露要求，中锐公司编制了本专 项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 ...