证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-036 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-035 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 7.929 billion CNY, representing a year-on-year growth of 33.80% [2] - The revenue from OLED products reached 7.494 billion CNY, accounting for 46.01% of total revenue [2] - The company is focusing on high-quality delivery and customer satisfaction to create more value for shareholders [2] Group 2: Production Capacity and Operations - The company has optimized its production lines, including the 5.5 generation AMOLED line, to enhance product structure and capacity [3] - The 6th generation flexible AMOLED production line in Gu'an is continuously releasing capacity to meet high-quality delivery for core brand customers [3] - The company is investing in high-generation AMOLED production lines to meet mid-size market demands, with the Hefei 8.6 generation flexible AMOLED line under construction [3] Group 3: Technological Innovations - The Smart Pixelization (ViP) technology enhances effective luminous area and pixel density, improving device lifespan and brightness [3] - This technology has been applied to various products, including smartwatches and mobile phones, facilitating rapid mass production [3]

维信诺科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A089 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）财务报表，包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了维信诺2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

维信诺科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公 W[2025]E1027 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注， 并于2025年3月20日出具了苏公W[2025]A089号无保留意见审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的维信诺管理层编制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供维信诺2 ...

维信诺科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1025号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维信诺董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

关于维信诺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1026 号 关于维信诺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了维信诺科技股份有限公司（以 下简称维信诺）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了苏公W[2025]A089号无保留意见 审计报告。 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨有红） 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断 ...

委托理财管理制度 维信诺科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月） 金（含超募资金，但募集资金不得用于除现金管理以外的其他委托理财），不得 挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金投资计划正常进行。其 中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财，还需按照相关法律法规 及公司《募集资金使用管理制度》执行。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。 第一章 总则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维信诺科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张奇峰） 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张奇峰先生，中国国籍，无境外居留权。1973 年出生，博士学历。历任中 国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院 副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授、华夏幸福基业股份有限公司独 立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人在任职期间内，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系； 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 ...