维信诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合维信诺科技股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股 东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事 会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高 级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了十五次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 2 | 2024 | 年 | 月 | 1 | 日 | 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保 | | | | | | | | 的议案》 | | 三十八次会议 | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-028 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度上市公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度上市公司申请综合授信 额度的议案》，同意公司（不含子公司，下同）拟向银行及非银行类金融机构申 请不超过 63 亿元人民币的敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授 信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求， 公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过 63 亿元人民币的 敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，该授信额度使用 范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、 以票质票、票据质押贷款等业务。具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实 际发生的融资金额为准。 维信诺科技股份有 ...

1．变更原因 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-030 维信诺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七 届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更属于根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）的有关规定对公司原会计政策进行相应变更，该事项是根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东 大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司根据上述规定的要求，结合自身实际 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公 司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事 会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 维信诺科技股份有限公司 3、提升经营效率 保障高质量交付 报告期内，公司持续强化经营管理，优化经营体系，提升运营效率。公司昆 山第 5.5 代 AMOLED 生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖 数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能 持续释放，稼动率维持较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的 合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术、折叠等 新技术的产品，产能持续释放， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 维信诺科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联 方及其附 属企业 非经营性 占用 | 小计 | | — | — | — | — | | | — | — | | — | — | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | | — | — | — | | — | | ...

公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性 原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提 资产减值准备后，公司 2024 年年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状 况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。 维信诺科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 维信诺科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规则和会计政策的规定，维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司本次计提资产减值准备的合理性说明如下： ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-025 维信诺科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）持有会 计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，公证天业严格遵守国家相关的法律法规， 独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-026 维信诺科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况介绍 1、公司分别于2024年6月11日和2024年6月27日召开第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 于2024年9月12日办理完成限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票涉 及3名激励对象，回购注销的限制性股票数量为103,132股。本次限制性股票回购 注销完成后公司，总股本由1,389,552,137股变更为1,389,449,005股，公司注册资 本由1,389,552,137元变更为1,389,449,005元。 2、自2024年4月1日至2024年12月31日，公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划已行权股票期权数量为7,391,513股,公司总股本由1,389,449,005股变更 为1,396,840,518股。公司注册资本由1,389,449,005元变更为1,396,840,518元。 二 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-033 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定 于2025年4月10日（星期四）下午14：30召开2024年度股东大会。现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年4月10日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2025 年4月10日上午9:15至2025年4月10日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 ...