证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-016 维信诺科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月8日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年2 月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-012）。 公司董事会于2月19日收到持股5%以上股东合肥建曙投资有限公司（以下 简称"合肥建曙"）提交的《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次 临时股东大会临时提案的函》，合肥建曙提请将《关于选举刘东海先生为公司第 七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司2025年第一次临时股 东大会审议，上述临时提案符合法 ...

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于2025年2月11日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2025年2月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事6名，实际出席的董事6人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-014 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十六会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 二、董事会审议情况 1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘东海先 生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事谢公平先 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected performance improvements in the coming years [2][13]. Core Insights - The company forecasts a revenue range of 7.7 billion to 8 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 29.94% to 35.00%. The net profit attributable to shareholders is expected to reduce losses to between 9.26 billion and 13.26 billion yuan [3][4]. - The demand for OLED mobile panels is improving, driven by a recovery in the consumer electronics industry and the company's focus on optimizing its product structure and enhancing collaboration with key clients [4][5]. - The company is advancing its G8.6 AMOLED production line, which is expected to meet the growing demand in the mid-size AMOLED market, particularly for applications in tablets, laptops, and automotive displays [5][6]. - A significant asset restructuring plan is underway, with the company aiming to acquire a 40.91% stake in Hefei Visionox, which will enhance its competitive position in the AMOLED market and expand production capacity [6]. Financial Performance Summary - The company reported a revenue of 7.48 billion yuan in 2022, which decreased to 5.93 billion yuan in 2023, but is projected to rebound to 8.06 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 36.06% [15]. - The net profit attributable to shareholders is expected to improve from a loss of 2.07 billion yuan in 2022 to a loss of 2.25 billion yuan in 2024, indicating a recovery trend [15]. - The gross margin for OLED products is anticipated to increase by over 30 percentage points year-on-year, contributing to a significant rise in operating profit [4].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected performance improvements in the coming years [2][13]. Core Insights - The company forecasts a revenue range of 7.7 billion to 8 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 29.94% to 35.00%. The net profit attributable to shareholders is expected to reduce losses to between 9.26 billion and 13.26 billion yuan [3][4]. - The demand for OLED mobile panels is improving, driven by a recovery in the consumer electronics industry and a focus on optimizing product structure and enhancing collaboration with key clients [4][5]. - The company is advancing its G8.6 AMOLED production line, which is expected to meet the growing demand in the mid-size AMOLED market, particularly for applications in tablets, laptops, and automotive displays [5][6]. - A significant asset restructuring is planned, with the company aiming to acquire a 40.91% stake in Hefei Visionox, which will enhance its competitive position in the AMOLED market and expand production capacity [6]. Financial Performance Summary - The company reported a revenue of 7.48 billion yuan in 2022, which decreased to 5.93 billion yuan in 2023, but is projected to rebound to 8.06 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 36.06% [15]. - The net profit attributable to shareholders is expected to improve from a loss of 2.07 billion yuan in 2022 to a projected loss of 2.25 billion yuan in 2024, indicating a recovery trend [15]. - The gross margin for OLED products is anticipated to increase by over 30 percentage points year-on-year, significantly boosting operating profit [4]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the mobile OLED market, benefiting from the penetration of high-end products and the domestic production process [13]. - The global AMOLED market is expected to grow steadily, with compound annual growth rates of 56% for IT products and 49% for automotive displays from 2023 to 2028 [5]. - The company is focusing on technological upgrades and efficiency improvements in its production lines to enhance competitiveness and meet market demands [5][6].

证券时报e公司讯，维信诺(002387)2月10日晚间公告，公司根据整体发展规划及实际经营需求，拟对公 司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（简称"霸州云谷"）业务规划进行调整，将其主营业务由模 组加工为主转型为对模组成品及半成品检测、测试、加工修复，及运营高端显示智慧产业园，并将部分 模组生产设备向公司参股公司合肥维信诺电子有限公司转让，本次设备转让交易金额约为8.56亿元（含 税）。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-011 维信诺科技股份有限公司 关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月8日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司业务转型暨出售部分资 产的议案》。公司根据整体发展规划及实际经营需求，拟对公司全资子公司霸 州市云谷电子科技有限公司（以下简称"霸州云谷"）业务规划进行调整，将 其主营业务由模组加工为主转型为对模组成品及半成品检测、测试、加工修复， 及运营高端显示智慧产业园，并将部分模组生产设备向公司参股公司合肥维信 诺电子有限公司（以下简称"合肥电子"）转让，本次设备转让交易金额约为 人民币8.56亿元（含税）。 本次事项已经公司第七届董事会第十五次会议全票审议通过。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次子公司业务转型暨部 分资产出售事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-013 维信诺科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 公司全资孙公司国显光电因生产经营的需要，近日与浙江浙银金融租赁股份 有限公司（以下简称"浙银金租"）签署了《融资租赁合同》，以其自有的机器 设备与浙银金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 1 亿元，租赁期限为 24 个月，公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并与浙 银金租签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第四十四次会议、 2023 年度股东大会和第七届董事会第十一次会议审议通过的担保额度范围内， 无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至本公 告披露日，本次担保前公司对国显光电的担保余额为 30.32 亿元，本次担保后公 司对国显光电的担保余额为 31.32 亿元（其中占用 2024 年担保额度预计的余额 为 31.32 亿元），本次担保后国显光电 2024 年度可用担保额度剩余 18.18 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-010 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因生 产经营的需要，拟与中国银行股份有限公司廊坊分行（以下简称"中国银行"） 签署《授信额度协议》，拟向中国银行申请人民币 9.77 亿元的授信额度，授信额 度的使用期限为自协议生效之日起至 2025 年 12 月 30 日止，公司对上述授信业 务提供连带责任保证担保并拟与中国银行签署《最高额保证合同》，同时固安云 谷以其拥有的评估价值约为人民币 7.46 亿元的机器设备进行抵押并拟与中 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-012 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 维信诺科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月8日召开第七届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年3月5日（星期三）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年3月5日（星期三） 下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2025 年3月5日上午9:15至2025年3月5日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-009 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议 （以下简称"会议"）通知于2025年1月24日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2025年2月8日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会 议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3 人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司向 银行申请综合授信额度提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司向银 行申请综合授信额度提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。 审批程序合法有效，符合有关法律、行政法 ...