维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林志） 林志，男，中国国籍，无境外居留权。1970年出生，毕业于北京大学法律 系，本科学历，具备中国律师资格。曾任北京市天元律师事务所律师、合伙人， 北京安新律师 事务所律师、合伙人，北京市律师协会惩戒委员会委员及裁判委 员会委员。现任北京四中校友促进教育基金会理事长、北京广安控股集团外部 董事、西安西部新锆科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （娄爱东） 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 现就本人 2024 年度任职期间 ...

维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 信息披露 42 | | 第十一章 | 通知和公告 42 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十三章 | 修改章程 46 | | 第十四章 | 附则 46 | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 维信诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，以及公司三位独立董事和一位时任独立董事分别提交的《独立董事独立性自 查情况表》，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况 的专项意见》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-027 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次年度担保额度预计的被担保 对象江苏汇显显示技术有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 20 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供担 保额度预计的议案》，现公告如下： 1、为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2025 年度拟为公司及 控股子公司提供总额度不超过等值人民币 226.2 亿元的担保，包括公司为子公司 担保、子公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-034 维信诺科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产情况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应 收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经 测试，2024 年度公司冲回应收款项信用减值损失 9,145.66 万元，其中计提应收账款信用 减值损失749.25万元，冲回其他应收款信用减值损失9,894.91万元；计提存货资产减值损 失 4,139.88 万元；计提固定资产减值损失 32, ...

关于本报告 本报告是维信诺科技股份有限公司发布的 2024 年度可持续发展报告。 | 发布周期 | 本报告以年度为周期发布。 | | --- | --- | | 报告范围 | 报告涵盖本公司 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 ( 简称 "报告期" ) 的信息和数据， | | | 内容主体涵盖维信诺科技股份有限公司及下属控股公司、参股公司。 | | | 维信诺科技股份有限公司（简称"维信诺"、"公司"、"我们"） | | | 昆山国显光电有限公司（简称"维信诺昆山公司"、"V1"） | | | 云谷（固安）科技有限公司（简称"维信诺固安公司"、"V2 " ） | | | 合肥维信诺科技有限公司（简称"维信诺合肥公司"、"V3 " ） | | | 霸州市云谷电子科技有限公司（简称"维信诺霸州公司"、"M2 " ） | | | 广州国显科技有限公司（简称"维信诺广州公司""M4 " ） | | | 合肥维信诺电子有限公司（简称"维信诺合肥模组公司"、"M3") | | | 成都辰显光电有限公司（简称"成都辰显") | | | 合肥国显光电有限公司（简称"合肥国显"） | | 编制依据 | 本报告参 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-029 一、委托理财情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资金额：不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，上述资金额度 在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币6亿元。 维信诺科技股份有限公司 特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地推进，防范理财风险， 但金融市场受宏观经济、货币政策的影响较大，市场、政策、流动性、信用、 操作、不可抗力等风险因素可能导致委托理财的收益不及预期。敬请广大投资 者注意投资风险。 关于使用部分自有资金开展委托理财的公告 投资种类：低风险、安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求 的理财产品，主要为可转让大额存单和结构性存款等产品。 1、委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金 状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行 委托理财，实现公司和股东收益最大化。本次委托理财不会影响公 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 1.基本信息 项目合伙人：朱佑敏 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-031 维信诺科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司所处行业情况 公司聚焦 AMOLED 业务，所处的新型显示产业是电子信息产业的重要组 成部分，是我国战略性新兴产业的基础，也是最具活力的产业之一，全球产业整 体规模已超千亿美元。根据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 8.8 亿片，同比增长 27%，创历史新高。Omdia 数据显示，2024 年全球 AMOLED 面板手机市场渗透率已超过 50%，并将持续提 升；到 2030 年，预计 IT 产品 AMOLED 面板出货年复合增长率达 26.5%，车载 显示 AMOLED 面板出货年复合增长率达 30.6%。 从产业链下游终端需求看，我国早已成为全球较大规模的智能手机 OLED 面板购买市场，对 OLED 面板的供给与自主可控有极强需求。同时，因生产工 艺复杂，精密度要求高，且产业链上游领域材料和设 ...