北京利尔高温材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00245 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 终 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 在审核过程中, ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人梁永和作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人梁永和，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，工学博士，教授，国 家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司独立董事。 《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名 候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。 本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《审计委员会工作细则》等相关制度的 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次；公司召 开 3 次股东大会，本人均亲自出席。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行 使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极 的作用。 本人吴维春作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴维春，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，本科学历，注册会计 师、律师。1995 年 9 月至 1996 年 5 月任中京富会计师事务所审计员；1996 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任的独立董事张国栋先生、梁永和先生、袁 林先生、宋飞女士以及 2024 年度内换届离任的独立董事吴维春先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士、吴维春先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张国栋作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张国栋，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，工学硕士。1982 年 9 月至 2017 年 10 月任辽宁科技大学教授，2017 年 10 月至 2023 年 5 月任辽宁省非金属 矿工业协会秘书长，2023 年 5 月至今任辽宁省非金属矿工业协会顾问。现任公司独立 董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋飞作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 本人袁林，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，中国建筑材料科学研究总院博士生导师。自 1983 年毕业后一直 致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理， 兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼 职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，现任公 司独立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁林作为北京利尔 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关 于 北 京 利 尔 高 温 材 料 股 份 有 限 公 司 第 二 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 君致法字 2025091 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 君致法字 2025091号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"北京利尔"、 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为13,665,188股，占公司股份总额的1.1479%。 2、本次解除限售的公司首次公开发行前 17 名股东股份锁定承诺如下： 1）牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、 寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺自公司股票上市之日起二十四个月后，每年 解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%； 2）毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺自公司股票上市之日起六 十个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 4 月 24 日。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-012 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前股本 总额为 10,125 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,375 万股，并于 2010 年 4 月 2 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-009 保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 公司监事周胜强先生、赵现华先生、陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周胜 强召集和主持。召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 5 日以通讯方式送达全体监 事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 会议审议了《关于<北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 及《关于<北京利尔第二期员工持股计划管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为，公司实施本次员工 ...