证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-044 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 8 月 8 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资产协议》，洛阳利尔拟 以 38,390.27 万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"标的公司"）146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并 以标的资产认购国联证券新增发行的 34,369,087 股 A 股股份（以下简称"本次交 易"）。 2、本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构 批准、国联证券股东大会、国联证券 A 股和 H 股类别股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）注 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-043 北京利尔高温材料股份有限公司 二、以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于收购北京易耐尔信息 1 技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日在公 司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和 主持。召开本次会议的通知于2024年8月3日以通讯方式送达全体董事。本次董事 会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事 和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记 名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与国联证 券签署<发行股份购买资产协议>的议案》。 同意全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京利尔高温材料股份有限公司 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，北京利尔高温材料 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-045 北京利尔高温材料股份有限公司 关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司拟使用自有资金 3,524.00 万元收购北京易耐尔信息技术有限公司（以 下简称"标的公司"或"易耐网"）100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众利汇鑫"）、王勇，两者合计持有易 耐网 100%股权。 易耐网控股股东为众利汇鑫，实际控制人为赵伟先生。公司董事长赵伟、公 司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》已 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-039 同意选举颜浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满。 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会议事规则>的议案》 《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议以现场方式召开，会 议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会 议推举赵伟先生主持本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以11 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-038 北京利尔高温材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹 律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 116 人，代表有表决权的股份 507,142,952 股，占公司股本总额的 42.5995%。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00。 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 君致法字【】号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公司 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-042 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月 22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、 监事会换届选举顺利完成。 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘 书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次 会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司董事长任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-040 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议由公司监事周胜强主持。 本次监事会会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事 经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 选举周胜强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至 本届监事会届满。 周胜强先生的简历详见2024年7月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届 ...