智通财经APP讯，北京利尔(002392.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为54.46亿 元，同比增长9.16%。归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比增长12.28%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元，同比减少26.66%。基本每股收益为0.29元。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保北京利尔高温材料股 份有限公司（以下简称公司）的生产经营管理工作的顺利进行，确保公司总裁的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关法津法规规范性文 件以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本细则。 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。总 裁在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第二章 总裁的职责 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）审议批准以下交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一 个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下，或绝 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司）对外担保业务 的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采 取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； 3、符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； 4、主债合同、担保合同必须符合《中华人民共和国民法典》等国家法律、法规和 公司章程的规定。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第五条 公司授权财务中心负责办理公司的担保具体业务，财务中心应配备合格的 人员。办理担保业务的人员应当具备良好的职业道德和较强的风险意识，熟悉担保业 务，掌握与担保相关的专业知识和法律法规。 第六条 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | | 3 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第四章 | 股 份 | 4 | | | 第五章 | | 股东和股东会 8 | | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | | 39 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | | 第十一章 | | 上市特别规定 43 | | | 第十二章 | | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 附 | 则 | 44 | 北京利尔高温材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京利尔高温 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 北京利尔高温材料股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、增强公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格的公司，包括全资子公司及控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司， 是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规 定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"）， 应在本制 度规定的第一时间内及时将有关信息通过证券部向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送 和披露手续。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司各部门、各 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公 司章程的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采 用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善北京利尔高温材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除 董事会已公告的董事、独立董事候选人之外，持有或合并持有公司 3%以上有表 决权股份的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案；持有或 合并持有公司 1%以上有表决权的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的独 立董事候选人提案。 第八条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百零三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第一条 为规范北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司 信息披露有关责任方的信息披露行为，加强敏感信息的归集、保密和披露事务管 理，改善和提高投资者关系管理水平，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露事务管理制度指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生，可能或已经明显影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关信息； 2、与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息； 3、与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息； 1、公司董事、高级管理人员和各部门负责人及相关人员； 2、子公司董事、高级管理人员和各部门负责人及相关人员； 3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东及公司 关联人； 4、其他负有信息披露职责的人员 ...