证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-060 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司第五届董事 会审计委员会成员进行相应调整，常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委 员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会同意选举董事长赵继增先生担任第五届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 变更后的董事会审计委员会成员为：吴维春先生、赵继增先生、梁永和先生，其 中吴维春先生为主任委员、召集人。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 北京利尔高温材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： ...

《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大 会对董事会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛 州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-062 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。 （2）网络投 ...

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会 审计委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日在 公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2023年12月15日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-058 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司第五届董事 会审计委员会成员进行相应调整。常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，在提名委员 会占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员兼任召集人，由独立董事委 员担任，负责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-061 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、独立董事事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公 司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次向特定对象发行 A 股股票的 实际情况和现状，有利于向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此， 我们一致同意将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 三、独立董事意见 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于向特 定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，表决程 序符合相关法律、法规、规范性 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是董事会 下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第八条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人 ...

北京利尔高温材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的有关事项进行了审阅，基 于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为： 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次向特定对象发行 A 股股票 的实际情况和现状，有利于向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 独 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即 视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。每位独立董事拥有一 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。 第七条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用通 讯表决的方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过 半数同意： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股 东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章 程》（以下 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"、"公司"）第一 期员工持股计划股票存续期将于2024年5月27日届满，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计 划股票存续期届满前的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-057 公司 ...