证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-041 北京利尔高温材料股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 23 日 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会，经过本次会议讨论研究，与会职工代表一 致同意选举陈东明先生为北京利尔高温材料股份有限公司第六届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司 第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 陈东明先生简历详见 2024 年 7 月 23 日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。 特此公告。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张国栋 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 宋飞 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 袁林 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-032 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日在 公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年6月23日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议 案》。 该项议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记等事宜。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 梁永和 为北京 利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-035 北京利尔高温材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第 六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 董事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生、任 林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张国栋先生、梁永和先 生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计 专业人士。董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第二次股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-037 行使表决权。 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00。 （2）网络投票时 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年六月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 党组织 | 3 | | 第三章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第四章 股 份 | 4 | | 第五章 股东和股东大会 | 7 | | 第六章 董事会 | 21 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 监事会 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 上市特别规定 | 39 | | 第十三章 修改章程 | 40 | | 第十四章 附 则 | 40 | 北京利尔高温材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由北京天图兴业创业投资有限 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁永和 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...