证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-010 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月26日召 开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续 期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础 上延长一年，至2025年5月27日止。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-009 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 2024 年 3 月 27 日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日在 公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年3月21日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工 持股计划存续期的议案》 关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-008 北京利尔高温材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份不存在质押情况。 三、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其部分股份解除质押的通知，现 将相关事项公告如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | | 质权人 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-006 北京利尔高温材料股份有限公司 关于新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额暨调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票已于 2023 年 4 月 20 日通过深圳证券交易所上市审核 中心审核，并于 2023 年 5月 23 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复（证 监许可〔2023〕1153 号）。 2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于 新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。鉴于公司拟出资 150,000,000 元认购洛阳联创锂能科技有限公司新增注册资本 2,074,9 ...

北京利尔高温材料股份有限公司监事会 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京利尔 高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特 定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司调整后的本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东赵继增先生，公司 与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及其补充协议、补充协议（二）、补 充协议（三）、补充协议（四），因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 股份认购协议及其补充协议、补充协议（二）、补充协议（三）、补充协议（四） 的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。本次向特定对象发行股票的定价符合《公司法》、《证券 法》、《管 ...

证券代码： 002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-007 北京利尔高温材料股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之 补充协议（四）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）第五 届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与认 购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。后因全面实行股票发行注册制 制度相关规则的发布，股份认购协议中涉及的相关表述及生效条件需进行修订。 公司第五届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议 案》。 2024 年 1 月 29 日，公司与赵继增先生签署了《股份认购协议之补充协议 （四）》。 二、协议的主要内容 1、甲方为一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，其发行 的股票在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码：002392）。甲方拟通过向特定对 象发行股票的方式发行新股。甲方本次发行的方案已经深圳 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-003 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日在 公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年1月24日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 本次交易事项已经独立董事专门会议审议通过。关联董事赵继增先生、赵伟 先生回避表决。 二、逐项审议通过了《关于新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-005 北京利尔高温材料股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联 交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（以下简称"联创锂能"、"目 标公司"）、陈志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料 技术服务有限公司共同签署《关于洛阳联创锂能科技有限公司之增资协议》，本 次交易的具体方案如下：公司以人民币 150,000,000 元认购联创锂能新增注册资 本人民币 2,074,904 元，赵继增以人民币 75,000,000 元认购联创锂能新增注册 资本人民币 1,037,452 元。本次增资完成后，公司和赵继增将分别持有联创锂能 10%、5%的股权。 赵继增系公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-004 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。本次会议由公司监事会主席李 洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式送达 全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨 论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》 公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（以下简称"联创锂能"）、陈 志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料技术服务有限公 司共同签署《关于洛阳联创锂能科技有限公司之增资协议》，本次交易的具体方 案如下：公司以人民币 150,000,000 元认购联创锂能新增注册资本人民币 2,074,904 元，赵继增以人民币 75,000,000 元认购联创锂能新增注册资本人民 币 1,037,452 元。本次增资完成后，公司 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 君致法字 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 8 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并 据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公司 ...