（经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 为进一步提升福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）规范治 理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独 立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《福建星网锐捷通讯 股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建 星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称："《董事会 提名委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称："《董事会审计委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称："《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-87 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件以及《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限 公司独立董事制度》（以下简称: "《独立董事制度》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第一章 | 为了促进福建星网锐捷通讯股份有 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 | 修改 | | 第一条 | 限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-88 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会 ...

关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-85 福建星 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-84 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签署的公司第六届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，2023 年 12 月 8 日会议以通讯的方 式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监 事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决 议： 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回 购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票相关事项 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 （经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股 份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司决定对合计 19 名激励对象持有的 202,200 股限制性股票进行 回购注销。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-89 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 202,200 股回购注销 后，公司注册资本将随之发生变动，总股本将从 592,929,678 股变更为 592,727,478 股，具体以回购注销完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司最终登记结果为准。 公司本次 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项 之 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | | 第二节 | 正文 5 | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 6 | | | 三、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 9 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 星网锐捷、公司 | 指 ...