证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-03 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、 流动性好、风险较低、稳健的短期理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常发展。在资金暂时闲置时，通过适度的理财能够获 得一定的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 - 1 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 召开了第六届董事会第十七次会议、2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同 意公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的银 行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内 容详见 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-02 福建星网锐捷通讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会于2023年1月8日收到公司董事刘开进先生的书面辞职申请。因工作变动的原 因，刘开进先生申请辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职 后，刘开进先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，刘开进先生未持 有公司股份。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等法律、法规的规定，刘开进先生辞职后不会导致公司 董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。刘开进先生的书面辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补 选事宜。 刘开进先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司 董事会对刘开进先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-01 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 23.8 元/股（含）。 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》(公 告编号：临 2023-80)。 根据《 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-93 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 A 栋一层会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。 会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以 下决议： 本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于改 选第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-92 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 （二）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （五）会议召集人：公司董事会； （六）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 175,26 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建星网锐捷通 讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 20 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-94 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会 委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会专门委员会决策机制，公司董事、 网络研究院院长郑维宏先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事长黄奕豪先生提名，董事会 同意改选董事黄昌洪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 改选后公司第六 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-91 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 23.8 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的 要求。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-90 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四 次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份 的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。按本次回购资金总额上限人 民币 10,000 万元及回购股份价格上限 23.8 元/股进行测算，预计可回购股份数 量为 4,201,600 股，约占公司当前总股本的 0.71%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元及回购股份价格上限 23.8 元/股进行测算，预 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事意见 福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《福建 星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我 们作为福建星锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认 真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,认真审议了提交公司第六届董事 会第二十七次会议审议的事项，我们对以下事项发表以下独立意见： 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象中 19 名激励对象已离职，公司根据 2022 年限制性股票激励计划相关规定 及公司 2023 年第一次临时股东 ...