深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在全球形势错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济曲折前进，多重困难挑战交 织叠加的大环境下，公司依然凭借综合实力和优质的产品取得了良好的经营业绩。根据大华会计 师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023 年公司实现营业收入 750,741.97 万元，同比上升 25.85%； 实现归属于上市公司股东净利润 33,142.85 万元，较上年同期下降 24.27%；实现归属于上市公司 扣除非经营性损益后净利润 29,484.96 万元，较上年同期下降 21.85%。 具体情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 同比增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 7,507,419,674.05 | 5,965,473,187.63 | 5,965,473,187.63 | 25.85% | 5,985,847,04 ...

3、特别风险提示：虽然本次现金管理投资产品属于风险较低的投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益 不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-032 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的低风险或保本型短期（一年内）理财产品。 2、现金管理金额：公司及子公司使用不超过自有资金 20,000 万元人民币（含 本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）适时进行现 金管理。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）第六届 董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过自有资金 20,000 万 元 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-022 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D 座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中汪虎山先生因工作原因以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监 事以书面表决方式通过了以下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有 ...

数量及人员名单的审核意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月28日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》《关于调整回 购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分股票期权及限制性股票事宜发表如 下审核意见： 公司监事会已对本次拟注销的公司2021年股票期权激励计划及2022年限制 性股票激励计划涉及的激励对象名单进行核实。监事会认为： 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会关于注销部分股票期权及限制性股票 因此，我们一致同意公司本次注销已获授但尚未行权的股票期权及回购注 销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票的事宜。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月三十日 （1）由于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未 达成原因，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予合计2 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-027 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董 事会同意对2021年股票期权激励计划第三个行权期由于公司层面业绩未达成导致未满 足行权条件的376.50万份股票期权进行注销，现将具体事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审议程序 1、2021年1月29日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权 激励计划（ ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：孙中亮） 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根 据深圳证券交易所颁布的相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙中亮，男，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任中国电子软件研 究院副院长、北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有 限公司副总经理、清华同方股份有限公司事业部总经理、中国空间 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-025 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相 关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充 分考虑年审审计机构审计意见的基础上，对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资 产（范围 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、 稳定的发展。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，在全球形势错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济曲折前进， 多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品 获得了客户的一致好评，取得了良好的经营业绩。公司积极开拓国内外客户、拓 宽产品覆盖面，使得新客户和新项目订单迅速增长，并持续围绕智能控制器行业 端构建核心竞争优势，从各业务细分领域拓展市场份额，为企业经营赋能；在运 营管理上加大投入力度，持续推动全球化的产业布局，提升新产业板块的研发投 入，重视核心关键人才的引入和培养等，加快组织成长，落实战略部署；另外， 通过对研发体系、预算体系、运营体系、供应链体系进行优化，推动标准化体系 建设，持续提升管理水平，从而进一步加强公司抗风险能力与经营韧性，为未来 新业务的快速成长及基础业务的份额提升打下了扎实的基础。同时，公司持续推 动 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-021 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中黄纲先生、孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生 主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度报告全文》详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（htt ...