证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-092 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于2023年12月15日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级 管理人员。会议于2023年12月22日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新 研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、黄纲先生、孙中亮先生由于工作原 因以通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票期 权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》； 鉴于2021年股票期权激励计划预留授予第 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而 泰"或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-094 （一）2021年股票期权激励计划 1、2021年1月29日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权 激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于注销部分股票期权及限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销部 分已授予但尚未行权的股票期权的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票暨减 ...

根据募集资金投入安排，浙江和而泰本次实际使用闲置募集资金补充流动资 金金额为人民币5,000万元，本次补充流动资金的到期日为2023年12月21日。截至 2023年12月19日，浙江和而泰已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知公司 保荐机构及保荐代表人。至此，浙江和而泰用于暂时补充流动资金的募集资金已 全部归还完毕。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-090 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于全资子公司归还暂时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月22日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于全资 子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司 浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称"浙江和而泰"）在保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，使 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-091 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的 议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司深圳和而泰小家电智能科技有 限公司（以下简称"小家电公司"）申请银行授信额度提供合计不超过人民币 25,000 万元额度的连带责任保证。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日刊载在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子 公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人的名称：深圳和而泰小家电智能科技有限公司 成立日期：2016年1月21日 注册地点：深圳市光明新区公明街道模具基地根玉路和而泰工业园研发楼3 层 法定代表人：刘建伟 2023 年 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-089 一、签字会计师变更情况 2023年12月7日，公司收到大华关于变更公司签字注册会计师的函。大华作为 和而泰2023年度财务审计机构，原委派黄丽莹、秦晓锋为签字注册会计师为和 而泰提供审计服务、郑荣富为项目质量复核人员为和而泰的审计服务项目提 供复核工作。鉴于原签字注册会计师秦晓锋工作调整，根据大华会计师事务所 《业务质量管理制度》相关规定，现委派黄丽莹、杨太龙为签字注册会计师， 郑荣富为项目质量复核人员，负责和而泰2023年度财务报表及内部控制审计 及项目质量复核工作，继续完成相关工作。 变更后签字注册会计师为黄丽莹、杨太龙，项目质量复核人员为郑荣富。 二、变更后的签字注册会计师情况 1、基本情况 项目签字注册会计师黄丽莹：于2017年8月成为注册会计师、2013年1月开始从 事上市公司和挂牌公司审计、2017年8月开始在大华执业、2023年1月开始为公司提 供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量3家次。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-088 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有公司的部分股份办理了质押延期 的业务，具体事项如下： 本次股份质押延期的主要原因是刘建伟先生根据自身资金需求所做出的安 排，不涉及新增融资。且其资信状况良好，具备相应的履约能力。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 质押延期 股数(股) 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘建伟 是 16,300,000 10.9783 1.7491 高管 锁定 股 否 2022 年 11 月 18 日 2023 年 11 月 17 日 2024 年 ...

括不限于职业发展通道的规划、企业文化建立、员工关系维 护、薪酬福利优化、培训体系建立等。同时，公司通过中长 期的激励机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人 才，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。谢谢！ 3、请问家用智能市场竞争情况及市占率表现同比如何 证券代码：002402 证券简称：和而泰 深圳和而泰智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231115 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 其他（2023 |  | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2023 年 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：刘 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-087 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 现场出席和通过网络投票的股东共56人，代表股份261,260,840股，占公司股份总数 的28.0353％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日 上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 深圳和而泰智能控制股份有限公司现行有效的《公司章程》； 北京君合（杭州）律师事务所 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致: 深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控制 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见 ...