武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 13 页 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实 维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实维 护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国 ...

武汉高德红外股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构、保护中小股东权利,规范公司选举董事、 监事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《武汉高德红外股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制,是公司股东大会选举董事(或监事) 时,股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事(或监事)总人数相等的 投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也可以分散 投票给数位候选董事(或监事)。 第三条 累积投票制投票原则： (三)在每轮累积投票表决前，公司董事会秘书应宣布每位股东的累积表决票 数； 任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣 布结果有异议时，应立即进行核对。 第五条 董事、监事选举采用累积投票制，应按照下列程序实施： (一)发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司 股份数，以及该张选票累计投票最高限额。 股东大会选举 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度社会责任报告 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 一、报告简介 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"、"高德红外"）《2023 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 文件并结合公司的实际情况编制而成。本报告阐述了 2023 年度公司积极履行社 会责任的具体实践情况，详细介绍了在公司治理、诚信经营、股东权益、环境保 护及社会公益等方面取得的成效，旨在加强各利益相关方与公司之间的沟通和联 系。 二、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适当 追溯以前年份。 三、报告范围 报告涵盖范围为公司及其主要子公司。 四、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 五、报告编制 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概述 | 第一章 公司概况 4 | | ...

第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下原则： 武汉高德红外股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为，保 证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必 要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》（以下简称："关 联交易指引"）等法律法规、规范性文件及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以 下简称："《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等相关法律法规的规定以及《武汉 高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）《武汉高德红外股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称："《信息披露管理制度》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为其他单位或个人提供担保，包括公司对控股子 公司提供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保，其对外担保行为应遵守本制度的规定。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、合法、互利的原则。任何单位 和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 ...

第一章 总则 武汉高德红外股份有限公司 对外投资制度 (五)有利于提高投资收益，维护股东权益； (六)审慎、安全、有效，控制投资风险。 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）等法律法规、规范性文件 及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定 用途以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司对外 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称："《自律监管指引》"）《上市公司独立董事规则》 （以下简称："《独立董事规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《武汉 高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第四条 担任本公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的任职资格； （二）具有《管理办法》《独立董事规则》以及本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-015 武汉高德红外股份有限公司 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | --- | --- | | 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体 | | | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变 | | 变更、以发起方式设立；在武汉市工商行政管理 | 更、以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 | 登记，取得营业执照，营业执照注册号 | | 420100000047376。 | 420100000047376。 | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 | | | 2010 4 21 | 第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监 | | 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 | 督管理委员会（以下简称："中国证监会"）批准， | | 币普通股 股，于 年 月 日在 75,000,000 2010 7 16 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》（以下简称："《独立董事规则》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（ 以下简称："《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）提议召开董事会会议。 第七条 独立董事审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...