证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-025 武汉高德红外股份有限公司 关于公司及全资子公司签订日常经营重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司湖北汉丹机 电有限公司（以下简称"汉丹机电"）与客户签订了某型号完整装备系统总体等 产品订货合同（以下简称"合同"），合同金额合计为 19,905.9228 万元人民币。 二、交易对手方介绍 因合同部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露管理规定，豁免披露销售 对象的具体信息。 客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。 客户与公司及汉丹机电不存在任何关联关系。 三、合同的主要内容 5、其他：合同当事人、合同订立依据、合同标的和数量、生产进度和交付 时间、合同价款及经费支付、质量保证、检验验收与装备交付、合同变更与解除、 合同生效与终止、合同附件清单等条款做了明确的规定。 四、对上市公司的影响 1、本次合同总金额为 19,905.9228 万元，占公司 2023 年经审计营业收入的 8.24 ...

股票投资评级 买入|维持 个股表现 高德红外 国防军工 -40% -36% -32% -28% -24% -20% -16% -12% -8% -4% 0% 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 2024-08 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 6.22 总股本/流通股本（亿股）42.71 / 33.99 总市值/流通市值（亿元）266 / 211 52 周内最高/最低价 8.25 / 4.87 资产负债率(%) 21.3% 市盈率 391.19 第一大股东武汉市高德电气有限公 司 研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com 高德红外(002414) 中标新军种重大型号总体项目，夯实装备系统总体 领先供应商地位 ⚫ 事件 公司 8 月 3 日发布公告，公司于近日收到某重大型号国内完整装 备系统总体项目的《中标通知书》，此次重大项目的竞标成功，将对公 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-024 武汉高德红外股份有限公司 二、中标项目对公司的影响 公司作为向国家提供完整装备系统总体的民营企业，已取得多品类完整装备 系统总体科研生产资质。 逐年来，公司在全力保障现有型号产品在我 J 和外 J 用户的批量交付的同时， 积极投入在新 J 种、新品类的系统总体科研工作，展现出显著的竞争优势，竞标 成绩优异。 关于收到某重大型号国内完整装备系统总体项目 《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某重大型号国 内完整装备系统总体项目的《中标通知书》，具体情况如下： 一、中标项目主要内容 中标单位及产品：武汉高德红外股份有限公司、某重大型号国内完整装备系 统总体项目； 因《中标通知书》部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露规定，豁免披 露销售对象的具体信息。 三、备查文件 《中标通知书》。 特此公告。 1、本次中标的总体型号项目，是民营企业首次在某 J 种、某品类重大装备 系统项目上的竞标胜出。该成绩的取得，体现了 ...

扭亏为盈 同向上升 同向下降 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-023 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 1,600.00 万元 – 1,800.00 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 91.32% - 92.28% | 盈利： 20,738.34 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 80.00 万元 – 120.00 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下降： 99.37% - 99.58% | 盈利： 1 ...

侯建军先生本人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺 事项。侯建军先生的辞职不会对公司正常生产经营产生不利影响。 公司董事会对侯建军先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-022 武汉高德红外股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司常 务副总经理侯建军先生的书面辞职报告。侯建军先生因个人原因向公司董事会申 请辞去常务副总经理及担任的其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，侯建军先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三日 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-021 武汉高德红外股份有限公司 关于完成经营范围变更及《公司章程》备案登记的公告 住所：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 法定代表人：黄立 注册资本：肆拾贰亿柒仟零柒拾叁万陆仟壹佰零捌圆人民币 成立日期：2004 年 7 月 13 日 经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备检验检测， 特种设备安装改造修理，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意增加 公司经营范围及同步修订《公司章程》中其他条款，并授权公司管理层全权办理 相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-020 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分配方案（以下简称"分配方案"）已经 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。若在本次利 润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调 整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,270,736,108 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.14 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-019 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决； 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 8.02、议案 8.03、议案 8.04 和议案 10 属特别决 议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：武 ...

北京大成（武汉）律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编：430015 10-11/F Zheshang Tower No.738 Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉高德红外股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师 事务所（以下简称"本所"）接受武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派齐剑天、郑勇律师参加了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并 ...

武汉高德红外股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 （2023 年年度股东大会审议通过） 1 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | | 第三节监事会决议 36 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师 ...