证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-033 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十八日 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资孙公司变更为全 资子公司的议案》。 具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全 资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程 ...

2024 年半年度报告 2024年8月 1 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(会计主 管人员)秦莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相 关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，对公司《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》进行了认 真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2024 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日 公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此， 同意公司本次资产减值准备的计提。 武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会 二○二四年八月二十六日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的合理性说明的签字页） 张慧德： 文 灏： 郭 东： ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-028 武汉高德红外股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年 度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》。 监事会认 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-030 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 6 月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、合同履约成本 等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评 估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 武汉高德红外股份有限公司 关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 经过对公司 2024 年 6 月末应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资 产、合同履约成本等进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值损失 3,215,589 ...

| | | 24年半年度 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 市公司名 | | 用方与上市公 的关联关系 | 2024年期初占 上市公司核算的 | 24年半年度 累计发生金 (不含利息) | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 还累计发生金 | 024年半年度 末占用资金余 | 与用形成原 | 单位: 万元 与用性质 | | 小计 股股东、实际 其附属企业 | | - | 13 | 1 - | - | 1 | . | - | = | | 控股股东、实际控 及其附属企业 小计 | - | | - | | | | | - | - | | 他关联方及附属企 | | | | | | | | | | | 小计 | 1 | | - | | | | | . | - | | 总计 | 1 | - | 1 | = = | 1 | 1 | 1 | - | - | | 它关联资金 | 金往来方名 | 来方与上市公 的关联关系 | 024年期初 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-032 武汉高德红外股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运 营的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。 该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开 展。具体内容公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）资金闲置原因 公司流动资金较为充足，导致公司自有资金短期内出现闲置。 （二）投资目的 提高公司资金使用效率，在不影响公 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-027 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年半年度报告全 文及摘要》。 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2024 年 半年度资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-031 武汉高德红外股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，依据财政部相关规定对会计政策进行相应变更，本次会计政策变 更无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕 21号)（以下简称《准则解释第17号》），其中"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关文件规定。 （三）变更后采用的会计政策 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-026 5、中标供应商：武汉高德红外股份有限公司； 6、中标金额：16,998 万元人民币； 3、采购代理机构：湖北省招标股份有限公司； 4、招标方式：公开招标； 武汉高德红外股份有限公司 关于收到湖北省自然灾害应急能力提升工程项目 《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖北省招标股 份有限公司下发的《中标通知书》，公司成为"湖北省自然灾害应急能力提升工 程预警指挥项目视频监测联网"中标人，合计中标金额 16,998 万元人民币，具 体情况如下： 一、中标项目主要内容 1、项目名称：湖北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目视频监测联 网； 2、采购单位：湖北省应急管理厅； 二、中标项目对公司的影响 7、合同履行期限：合同签订后 2024 年 11 月 1 日前交货，并安装调试完毕， 质保期 5 年。 本次中标的项目为公司首个应急一体化服务总体数字化转型项目，标志着公 司已成功构筑了面对各类型民用场景应用的智能感 ...