登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 六、相关风险提示 1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制 内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息 知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。 七、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届监事会第八次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-009 武汉高德红外股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六 届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部相关规定对会计政策进行相 应变更，本次会计政策变更无需提请公司 ...

在制冷探测器方面，640×512@15μm中波线性制冷探测器已完成探测器小批量试制，并具备大批量量产的能力； 1024×768@10μm、640×512@15μm高温中波制冷探测器完成了第二轮样机的设计，各项性能指标理论上显著提升； 2560×2048@10μm高温中波制冷探测器完成了样机的研制，各项指标满足研制任务书要求，并顺利交付总体单位； 1280×1024@10μm、1280×1024@15μm中波制冷探测器已完成工程阶段具备批量供货能力；640×512@25μm长波探测器完成了 小批量试制，各项性能指标及可靠性均满足研制任务书要求。 4月24日，高德红外发布2024年度业绩报告称，该年度公司实现营业收入267,758.51万元，较上年同期增加10.87%；实现归属 于母公司所有者的净利润-44,718.67万元，较上年同期由盈转亏。 化产业新领域的布局，导致公司的运营成本相比去年同期上涨，尤其研发投入、人工成本大幅增加、且随着规模化基础建设 逐步投入使用资产折旧摊销也大幅增加，导致公司利润较去年同期下降。 核心元器件领域，报告期内，公司主要围绕新产品开发和产品性能优化提升类项目，有效提升了公司多品类 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 士师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fill No 8 Chaovangmen F Donachena District, Beiji 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0304 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系申讨: 官各所 8 号富华大厦 A 座 9 武汉高德红外股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 9/F. Block A. Fu No.8. Chaovan 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0303 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司(以下简称高 德红外公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0304 号无保留 意见的审计报告。 北京市东城区朝阳门北大街 联客申请: 出会计师生产会听 关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0248 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1047 | 0.0159 | -758.49 | 0.1178 | | 每股净资产（元） | 1.48 | 1.59 | -6.92 | 2.15 | | 每股公积金(元) | 0.2 | 0.19 | 5.26 | 0.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.19 | 0.31 | -38.71 | 0.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.78 | 24.15 | 10.89 | 25.29 | | 净利润(亿元) | -4.47 | 0.68 | -757.35 | 5.02 | | 净资产收益率(%) | -6.83 | 0.98 | -796.94 | 6.94 | 前十大流通股东累计持有： 209424.45万股，累计占流通股比： 61.61%，较上期变化： 109.06万股。 数据四舍五入，查看更 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北省财政厅会计电算化委员 会委员、中初级会计电算化培训教师。国税和地税的"会计电算化查账技巧"主讲 教师，长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。1985 年湖北财经学院毕业留校任教；2005 年 9 月—2008 年 12 月担任中南财经政法大 学会计实验中心常务副主任。曾任武汉金运激光股份有限公司独立董事、湖北沙 隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭东先生，1980年1月出生，法学博士，深圳证券交易所博士后，中共党员， 高级经济师。曾任深圳证券交易所综合研究所研究员，深圳市大成前海股权投资 基金管理有限公司总经理等职务；2017年7月至今任西藏涌流资本管理有限公司 合伙人，现任拉萨联信科技有限公司总经理、赛维时代科技股份有限公司独立董 事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司独立董事专门会议共召开 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国家级项目，主持开发多个国际重大项目。荣获1989年年度航天部科技进步 一等奖、1990年度地矿部科技进步奖四等奖、1995年度电子工业部科技进步特等 奖、1996年度湖北省科技进步三等奖等荣誉。曾任华中科技大学信息系主任、广 州金鹏集团有限公司研发中心总经理，华中科技大学电子信息与通信学院教授， 现任本公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会会议共召开 5 次，本人应出席董事会会议 5 次，实际出席 5 次，其中出席现场会议 0 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内， 公司共召开股东大会 2 次，本人作为公司独立董事，出席了 2 次会议。 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会 ...