证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-050 天虹数科商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 （二）会议出席情况 其中，中小投资者出席情况如下： 网络投票日期、时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日 9:15－15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.股权登记日：202 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于天虹数科商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 1 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于天虹数科商业股份有限公司 致：天虹数科商业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受天虹数科商业股份有 限公司(下称"公司"/"天虹股份")的委托，指派律师对公司 2023 年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 电话会议 申万宏源赵令伊、李秀琳；长江证券秦意昂；海通证券毛弘毅；国泰君安陈笑、 参与单位名称及 陈逸；方正证券张其超、周昕；国信证券柳旭；光大证券田然、梁丹辉；天风证 人员姓名 券徐宇博；中金公司石狄、蒋文琪；财通证券王瑾瑜；中信建投孙英杰；中信证 券林镇潘；国海证券熊思雨；国盛证券窦婧瑄；招商商业李星馨等。 时间 2023年10月27日10:00 地点 电话会议 上市公司接待人 陈卓（董事会秘书）、谢克莉（证券事务代表） 员姓名 1、公司三季度的消费恢复表现？ 今年是特殊情况过后的消费恢复年，公司也是紧抓消费复苏机会，根据消费 者习惯和需求偏好的变化，及时主动地调整公司经营策略， 为后续的业绩提升做 更充分的准备。 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-049 天虹数科商业股份有限公司 RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD. 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 天虹数科商业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 否 一、主要财务数据 □ 是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 36 | | 第七章 经理层 38 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 党委 43 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 45 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 利润分配 46 | | 第三节 内部审计 48 | | 第四节 会计师事务所的聘任 49 | | 第五节 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-047 3.2019 年 10 月 2 日，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"） 与中航国际深圳、中航国际控股股份有限公司签署了《吸收合并协议》。2022 年 9 月 1 关于天虹数科商业股份有限公司 变更反担保对象暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保事项概述 1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 17 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司为"招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划"（以下简称"二 期专项计划"）提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》和《关于公司为控 股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司为二期专项计 划的优先级资产支持证券承担流动性支持和差额补足义务，中国航空技术深圳有限公 司（以下简称"中航国际深圳"）为公司上述义务提供履约保证，同时公司就该履约 保证为中航国际深圳提供反 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-046 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、 | | 品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、 | 服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电 | | 家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产 | 器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设 | | 品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、 | 备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配 | | 零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售 | 套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、 | | 业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动 | 报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许 | | 车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租 | 经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交 ...

因此，我们同意该关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事:梁广才、傅曦林、曾泉 二〇二三年十月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股 份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，基于独立判断，对公司第 六届董事会第十七次会议所审议的《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议 案》，发表意见如下： 1.本次关联担保事项是对已经股东大会批准实施的对外担保事项进行反担 保对象的主体变更，不影响反担保的实质内容，不会对公司本期和未来的财务状 况和经营成果造成重大影响，亦不损害公司和广大中小股东的合法权益。 2.本次关联担保事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》关于关联担保的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司 独立董事关于关联担保事项发表的独立意见 1 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-048 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，将于2023 年10月31日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2023年10月31日（星期二）14:30。 网络投票日期、时间：2023年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年10月31日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 31日9 ...

因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 独立董事:梁广才、傅曦林、曾泉 二〇二三年十月十日 1 天虹数科商业股份有限公司 独立董事关于关联担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业 股份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会第十七次会议审议的 《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了前 述事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 1.招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划（以下简称"二期专项计划"） 已于 2020 年 11 月 13 日成功发行。公司为二期专项计划的优先级资产支持证券 承担流动性支持和差额支付义务，公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股 有限公司（以下简称"中航国际"）对公司的前述义务提供履约保证，公司就该 履约保证为中航国际提供反担保。现中航国际计划将上述履约保证项下的权利及 义务转让给公司控股股东中航国际实业控股有 ...