董事会提名委员会工作细则 天虹商场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，报董事会批准产生。 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师 （财务负责人）、董事会秘书 ...

股东大会议事规则 天虹数科商业股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促进天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。公司在上述 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-057 关于天虹数科商业股份有限公司 为招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划 提供增信措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 8 月 17 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为"招商创融-天虹（二期）资 产支持专项计划"提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》、《关于 提请公司股东大会授权管理层办理"招商创融-天虹（二期）资产支持专项计 划"相关事宜的议案》，同意公司担任由招商证券资产管理有限公司（以下简 称"招商资管"）发行的"招商创融-天虹（二期）产支持专项计划"（以下 简称"二期专项计划"）的流动性支持机构、差额支付承诺人，为二期专项计 划提供增信措施，并同意授权管理层根据二期专项计划情况决定实施提供流动 性支持、差额支付以及其他与二期专项计划有关的事项等。 2020 年 9 月 17 日，公司向招商资管出具了《二期专项计划流动性支持承 诺函》、《二期专项计划之差额支付承诺函》。 天虹 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-056 天虹数科商业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 1.为提高天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司整体质 量和运营效率，满足子公司日常经营的资金需求，公司以自有资金对下属的成都 市天虹百货有限公司、北京时尚天虹百货有限公司、浙江天虹百货有限公司、绍 兴市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司共 6 家全资子公司合计增资 52,100 万元。 本次增资价格为 1 元/注册资本，增资金额以现金方式一次性实缴到位。公 司对上述子公司增资及其注册资本变动情况如下： 1.子公司名称：成都市天虹百货有限公司 成立时间：2012 年 4 月 1 日 主要业务：零售 财务状况： | 子公司名称 | 增资前注册资本 | 本次增资金额 | 增资后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 成都市天虹百货有限公司 | 1,500 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-055 天虹数科商业股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.2019 年 5 月，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十五次会议审议通过了《公司关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的 议案》，同意公司与深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）(以下简称"驿新") 共同投资设立深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称"灵智数科"），注册资本 2,000 万元，公司持股 85%、驿新持股 15%。 财务状况： 1 二、投资标的的基本情况 1.标的公司情况 公司名称：深圳市灵智数字科技有限公司 成立时间：2019 年 6 月 5 日 主要业务：提供数字化咨询、数字化系统及配套落地服务一体化解决 方案等。 2.为推动公司数字化产业发展，促进灵智数科加速成长，公司以自有资金对 灵智数科进行增资 3,000 万元。灵智数科的其他股东驿新本次不参与增资。增资 后，公司对灵智数科的持股比例为 88.45%。 本次公司对控股子公司 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-054 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十九次会 议于2023年11月16日以通讯形式召开，会议通知已于2023年11月10日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会和提名委 员会委员的议案》 因公司已完成非独立董事的增补，为保证公司董事会专门委员会的工作开展 和职责履行，同意调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员。调整后 的人员组成如下： 1、董事会战略委员会 委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、邓江湖先生、梁广才先生； 副主任委员：黄俊康先生； 主任委员：肖章林先生。 2、董事会提名委员会 委员：傅曦林先生、肖章林 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 ■其他 | 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 网络远程参与" 2023 | 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | 时间 2023 | 年 11 月 15 日 | 15:30-17:00 | | | 地点 "全景路演"网站（ | https://rs.p5w.net ），微信公众号：全景财经，全景路演 APP | | 上市公司接待人 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-053 关于天虹数科商业股份有限公司 为招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划 提供增信措施的进展公告 二、事项进展 二期专项计划于 2020 年 11 月 13 日成立，存续期为 3+3 年，优先级资产 支持证券持有人于第一个三年末的退出行权日（2023 年 11 月 10 日）有权选择 退出。根据《二期专项计划流动性支持承诺函》，截至退出行权日，已登记退 1 出但未完成与新投资人交易的优先级资产支持证券，由公司履行流动性支持义 务，支付对应的购买价款（"购买价款"，价格等于上述优先级资产支持证券 完成该退出行权日对应的普通分配后的票面余额以及应缴税费，即未分配本金 以及应缴税费）。 截至 2023 年 11 月 10 日，公司已履行流动性支持义务 9.62 亿元，取得优 先级资产支持证券 962 万份（1 份的票面价值为 100 元），二期专项计划已登 记退出的全部优先级资产支持证券持有人顺利完成退出。公司就二期专项计划 承担的流动性支持义务已履行完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-052 天虹数科商业股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天虹数科商业股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。届时公 司董事长肖章林先生、独立董事傅曦林先生以及副总经理、总会计师、董事会秘 书陈卓先生将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-051 天虹数科商业股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围、名称等事项 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为聚焦天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）主业，发展重点战 略，公司拟取消下属控股子公司深圳市天虹小额贷款有限公司（以下简称"小额 贷公司"）小额贷款相关经营业务，增加数字化相关经营业务，并同步变更小额 贷公司名称、住所等内容。 近日，小额贷公司办理完毕相关变更手续，并取得深圳市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 本次控股子公司变更经营范围、名称等事项不会对公司整体业务发展和经营 业绩造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 1 项目 变更前 变更后 公司名称 深圳市天虹小额贷款有限公司 深圳市灵创数据应用有限公司 法定代表人 高书林 陈卓 住 所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中 心路 3019 号（深圳湾段）天虹大厦总部 1201 经营范围 专营小额贷款业务（不得 ...