四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了 第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中14名激励对象离职，以及11名 激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到100%，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《四川科伦药业股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021年限制性股票激励计划》"） 等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计9.4800万股予以回购注销（以下简称"本次回购注销"）。现将相关情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2021年11月29日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于< 四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...

四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监事会 第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。公司 第八届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司以通讯的方式召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的 决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议 与表决，形成了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》 根据各位监事的推举，监事会同意选举万鹏先生为公司第八届监事会主席。 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。万鹏先生的简历 请参见本公告附件。 二、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 ...

关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议了《关于为公司 董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任 保险的具体方案如下： 一、本次投保情况概述 1.投保人：四川科伦药业股份有限公司 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-074 四川科伦药业股份有限公司 二、相关授权事宜 公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司 董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关 事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的 ...

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川科伦药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票等 相关事项的法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 BEIJING•SHANGHAI•SHENZHEN•GUANGZHOU•WUHAN•CHENGDU•CHONGQING•QINGDAO•HANGZHOU•NANJING•HAIKOU•TOKYO•HONG KONG•LONDON•NEW YORK•LOS ANGELES•SAN FRANCISCO•ALMATY 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所关于四川科伦药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票等 相关事项的法律意见书 致：四川科伦药业股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受四川 科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业" ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-071 四川科伦药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15- 15:00期间任意时间。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：刘革新先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川科伦药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1．《公司章程》； 法律意见书 2．公司第七届董事会第三十六次会议决议公告； 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 法律意见书 致：四川科伦药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中 伦（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了四川科伦药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 四川科伦药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：0070 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他：电话调研 参与单位名称 本 次 业 绩 说 明 会 以 文 字 问 答 方 式 在 进 门 财 经 召 开 （ 网 址 ： 及人员姓名 https://s.comein.cn/A9hv3）。 时间 2024年5月13日15：00-16：00 地点 线上 董事长刘革新；独立董事高金波；副总经理戈韬；副总经理丁南超；副总经 上市公司接待 理兼财务总监赖德贵；副总经理兼董事会秘书冯昊；科伦博泰首席财务官 人员姓名 兼董事会秘书周泽剑；川宁生物副总经理兼董事会秘书顾祥；长江证券保 荐代表人杨光远参加了本次说明会。 公司就投资者对生产经营、研发进展、业绩情况等方面所提的问题进行了回复，主要内 容如下： 问题：请问公司仿制药的收入占营业收入的比重。 答：您好，2023年公司仿制药的收入占营业收入的比重约为20%。 问题：请问董事长，公司未来发展战略。 答：深化“三发驱动”战略，坚决贯彻“二十字” ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-069 （二）审议程序 四川科伦药业股份有限公司 关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： １、本次内资股认购构成科伦博泰的关联交易，交易的实施尚需要在关联股 东回避表决的情况下取得科伦博泰股东大会的代表三分之二以上表决权股东通 过，其能否通过存在不确定性； ２、本次内资股的认购需要科伦博泰取得中国证监会关于内资股发行的注册 审核，能否通过上述审核存在不确定性，以及最终获取的时间也存在不确定性， 提请投资者注意投资风险； 3、本次内资股的付款前提条件包括科伦博泰发行的 H 股股份已完成交割， 如该 H 股股份未完成交割，则公司就本次内资股的认购将予以终止。 一、交易概述 （一）概述 为进一步推进四川科伦药业股份有限公司（"科伦药业"或"本公司"或 "公司"）的发展战略，保障控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司 （"科伦博泰"）有序发展，维持科伦博泰的股权架构稳定，提升科伦博泰的竞 争力，科伦博泰拟在香港联合交易所有限 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-068 四川科伦药业股份有限公司 备查文件： 经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十七次会议决议。 四川科伦药业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 1 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于认购控股子公司科伦 博泰定向发行的内资股股份的议案》 公司认购控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司定向发行的内资 股股份的具体情况详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股股份的公告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十七次会议通知于 2024 年 5 月 5 日以电话和电子邮件方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十七次会议于 202 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-067 四川科伦药业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 13 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在进门财经以文字问答的形式举行科伦药业 2023 年度业 绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 1）电脑端参会：https://s.comein.cn/A9hv3； 2）登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"002422"、"科伦药业"或者 扫描二维码，进入"科伦药业（002422.SZ）2023 年度网上业绩说明会"，点击进 入会议。 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有： 董事长刘革新先生；独立董事高金波先生；副总经理戈韬先生；副总经理丁 南超先生；副总经理兼财务总监赖德贵先生；副总经理兼董事会秘书冯昊先生； 科伦博泰首席财务官兼董事会秘书周泽剑先生；川宁生物副总经理兼董事会秘书 顾祥先生；长江证券保荐代表人杨光远先生。 为广泛听取投资者的 ...