证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-033 四川科伦药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"）向银行等 融资机构提供不超过人民币 15 亿元的担保额度，提请董事会授权董事长或总经理 签署前述为川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司董事 会审议通过之日起 1 年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会，不再逐笔形成 董事会决议。 担保额度预计具体情况如下： 单位：万元 | 担保 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截止目前 | 本次新 | 担保额度占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-027 四川科伦药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资 金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税）后，募 ...

| Report Scope | 01 | | --- | --- | | Information Sources | 01 | | Preparation Basis | 01 | | Appellation Note | 02 | | Report Access | 02 | | ESG Governance System | 13 | | --- | --- | | Corporate Governance System | 17 | | Business Ethics | 23 | | Strengthening Investor Communication | 27 | | Information Security Assurance | 30 | | Product R&D and Innovation | 35 | | --- | --- | | Accessibility of Healthcare Services | 43 | | Improving Product Affordability | 46 | | Industry Collaboration and Development ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-036 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15- 15:00 期间任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-024 四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监 事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 第八届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在科伦药业总部以现场结合通讯 的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生现场出席会 议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、 表决，形成决议如下： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度监事会 工作报告的议案》 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2024 年 度内部控制自我 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-023 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在科伦药业 总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其 他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第八届董事会第六次会议，全体 9 名董事出席本次会议，以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事专门会 议对上述事项发表了同意意见，详细内容公司于 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事专门会决议。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-026 四川科伦药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、上述利润分配议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 2,935,892,103 元，母公司实现净利润 2,003,329,500 元（不涉 及弥补亏损的情况），减：按《公司章程》规定提取 10%法定公积金 200,332, ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位 情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了"毕马 威华振验字第 2200707 号"《募集资金验证报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 关于四川科伦药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已满，但因募集资金尚 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-426 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了科伦药业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | 7 | | | （ ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 第 1 页 共 11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-429 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科伦药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...