目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-428 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科伦 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科伦药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—14 页 三、资质附件………………………………………………………第 15—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-430 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五、鉴证结论 我们认为，科伦药业公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

四川科伦药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 四川科伦药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人（会 计主管人员）黄俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质 量控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 十一、（四）风险分析及应对"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,590,781,208 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.03 元（含税）， ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 公司第七届董事会共有 3 名独立董事，分别为任世驰、高金波、欧明刚。2024 年 5 月 15 日，经公司 2023 年年度股东大会选举，任世驰、高金波、王福清当选 为公司第八届董事会独立董事。截止本专项意见出具之日，公司现任三位独立董 事分别为任世驰、高金波、王福清。 经核查时任及现任独立董事任世驰、高金波、王福清、欧明刚提交的自查文 件，在 2024 年度内，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 四川科伦药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人高金波，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，现任北京汉龙律师事务 所主任律师、党支部书记。主编有《食品药品监督管理文书》、《中国律师实务文 书》、《中国行政执法文书理论与实践》等。主持参与国家课题《中国医药知识产 权发展战略研究》、《中国行政执法文书理论与实践》、《律师在社会纠纷非诉讼 解决机制中的功能与作用》等的研究。自1989年正式执业以来，先后担任国家质监 总局、中华中医药学会、中国中医科学院、中国药学会、中国民生银行总行、中国 光大集团、北京王府井百货大楼(集团)有限公司等机构的法律顾问并曾为数百家的 国家机关、企事 ...

四川科伦药业股份有限公司 套期保值业务管理制度 （经公司第八届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及全资子公司、控股子公司的套期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公 司套期保值业务管理机制，有效防范和控制风险,根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》及《四川科伦药业股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称套期保值交易是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种为 人民币和其他外币的包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的 组合。 第 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人任世驰，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中国会计学会高级会员， 西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学(会计学)博士，工商管理(会计学) 博士后。主要从事会计理论与企业会计准则、企业业绩评价与激励、企业金融化等 方面的研究，在《会计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、《经济学家》、 《财经科学》等权威和核心刊物发表论文近40篇；主持国家社科基金、教育部人文 社科基金、财政部一般项目等各类科研项目多项。2021年6月起任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会工作情况 作为独立董事，任职期间本 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年1月1日至2024年5月15日），严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地 履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人欧明刚，1967年出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院和中国社 科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。1989年7月-1997年9月在中国工 商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任;2002年8月 起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁 内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究 中心主任，国务院政府特殊津贴获得者，中国金融学会理事，中国国际经济关系学 会理事，兼任《银行 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年5月15日至2024年12月31日），严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地 履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王福清，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任山东 省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；现任中国医 药企业管理协会副会长。2024年5月起任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会工作情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的5次董事会，认真审 议董事会会议共38项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为： 公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批 程序，会议 ...

2024年6月，科伦博泰收到国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE) 批准 SKB518 用于晚期实体瘤的 IND 申请的临床试验通知书。SKB518 的 1 期临 床试验正在中国进行中。 一、药品基本情况 SKB518 是一款由科伦博泰针对靶点生物学特点，利用 OptiDCTM 平台技术 研发的具有潜在同类首创靶点及自主知识产权的新型抗体偶联药物，在临床前展 现了良好的有效性和安全窗，拟用于治疗晚期实体瘤。 二、风险提示 四川科伦药业股份有限公司 关于子公司创新 ADC 药物 SKB518 新药临床试验申请 获美国食品药品监督管理局批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司控股子公 司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称"科伦博泰"）已获得美国食 品药品监督管理局(FDA)批准启动其创新抗体偶联药物(ADC)药物 SKB518 临床 研究的新药临床试验(IND)申请。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-022 创新药物研发过程周期长、环 ...