深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张增荣作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 张增荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2011 年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深 圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑 胶制品厂有限公司副总裁；2017年2月至2022年11月任深圳前海鲤鱼网络科技有 限公司财务总监；2022年11月至今任庄严控股集团有限公司副总裁。2019年7月 起任本公司独立董事。 2. 不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师 协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有 限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经 理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人； 1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理；2007 年5月至2008年2月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008年2月至 2011年 ...

深圳市兆驰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市兆驰股份有限公司董事会 2025年4月15日 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对公司及全体股东负责的原则，依法履行监督职责，通过列席董事会、出席 股东大会等方式，对公司生产经营活动、财务状况及董事会和高级管理人员履行 职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均出席了各次会议。会议 的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的 要求。具体情况如下： 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 务的议案》。 二、监事会对公司有关事项的监督情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 赋予的权利和职责，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司的依法运作情况、 财务情况、关联交易、对外担保、内部控制和内幕信息知情人管理等方面实施了 有效监督和检查 ...

深圳市兆驰股份有限公司 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司2024年年报工作安排，天健对公司2024年度财务报告及截至2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司的财务报表真实客观地反映了公司2024年度财务状况、 经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，天健为公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和 要求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-009 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称"兆驰供应 链"）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）及其控股公司发 生日常关联交易，预计总金额不超过 20,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、卢宝丰先生对该议 案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过 了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工 作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）公司业绩情况 2、智慧显示业务跃居全球第二，业绩再创新高 （二）2024 年度主要经营情况 1、加速光通信领域布局，推动产业转型升级 自 2023 年成功收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队以来，公司持续加 大在光通信领域的投资，通过江西兆驰半导体有限公司（以下简称"兆驰半导体"） 或其子公司投资建设"年产 1 亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）"，并建设 砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线，以及通过江西兆驰光联科技有限 公司投资建设"光通信高速模块及 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金 额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）凭借在 Mini/Micro LED 显示技术上的优势，持续加大研发投入，实现技术和工艺的双重突破，进一 步巩固并扩大了市场份额；同时，公司继续秉承全产业链一体化布局，将兆驰半 导体的未来产品发展规划与光通信模块的规模扩大与技术升级紧密结合，强化光 芯片--光器件--光模块的垂直整合，形成成本优势，充分发挥协同效应，加速推 动公司向高技术领域的转型。 公司 2024 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 20,326,296,258.85 | 17,167,023,446.70 | 18.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,602,493,35 ...