深圳市兆驰股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务持续发展，外汇收支不断增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟基于自身实际业务 需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 2、交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等或上述产品的组合业务。 3、交易金额及资金来源 公司及控股子公司 ...

二、 监事会会议审议议案情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-051 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年十二月六日上 午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯 方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高 飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 外汇衍生品交易业务的公告》。 三、 备查文件 1. 《第六届监事会第十一次会议决议》； 2. 深交所要求的其他文件。 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 ...

为确保上述事项能顺利实施，董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本 次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事 宜。 2、公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。 3、本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次对外投资事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资标的的基本情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-055 深圳市兆驰股份有限公司 关于设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、为了充分适应国际环境变化，基于深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公 司"或"兆驰股份"）战略前瞻性规划与业务发展的考虑，公司拟通过全资子公司 香港兆驰有限公司（以下简称"香港兆驰"）在新加坡设立境外子公司MTC科技（新 加 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-056 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 12 月 25 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 2、网络投票时间： ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将公司部分董事辞任及补选董事和聘任高级管理人员等相关情况公告如 下： 一、关于非独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到非独立董事孙慧荣先生的书面辞职报告。孙慧荣先生因 工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员、战略发展 委员会委员职务。离任后，孙慧荣先生将不再担任公司任何职位。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙慧荣先生的辞职不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙慧荣先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对孙慧荣 ...

深圳市兆驰股份有限公司 远期外汇交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）远期外汇交易 业务及相关信息披露工作，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可 控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司从事远期外汇交易业务，应仅限于与公司生 产经营相关的外汇，应当以管理外汇风险为主要目的，不得进行投机和套利交易。 本制度所称远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防 范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、 外汇期权等产品或上述产品的组合。 第三条 公司远期外汇交易业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定外，还需遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的远期外汇交易业务。控股子公司 进行远期外汇交易业务视同公司远期外汇交易业务，适用本制度，但未经公司同 意 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-054 深圳市兆驰股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇资金 衍生品业务的议案》。根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一 步提高应对外汇波动风险的能力，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不 超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。现就相关 公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降 低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公 司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目 的 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-052 深圳市兆驰股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审 议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将 有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-050 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年十二月六日 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》； 经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，续聘期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-049 深圳市兆驰股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十日 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： ...