证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-012 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 深圳市兆驰股份有限公司 2、投资额度：投资额度不超过人民币 90,000 万元，在该额度范围内，投资主 体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届 董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使 用任一时点不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金投资风险可控的产品，包括理 财产品（银行理财、信 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-013 深圳市兆驰股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分 的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对 2024 年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包 括存货、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备 28,143.79 万元，计入的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。计提资产减值准备 的具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | | 项 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-011 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 注：公司为 MTC 科技（越南）有限公司向银行申请不超过美元 1,000 万元的综合授信提供 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 （万元） 币种 本次新增 担保额度 （万元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是否 关联 担保 兆 驰 股 份 及 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公司 江西兆驰半导体有限 公司 100.00% 56.82% 258,851.00 人民币 350,000 22.03% 否 江西省兆驰光电有限 公司 94.42% 52.84% 42,263.70 人民币 100,000 6.30% 否 深圳市兆驰数码科技 股份有限公司 98.77% 49.54% 89.88 人民币 20,000 1.26% 否 深圳市兆驰照明股份 有限公司 100.00% 121.03% 1,278.00 人民币 5,000 0.31% 否 中山市兆驰光电有限 公司 100.00% 76.59% 2 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-015 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 7 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:2 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-006 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召 开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-005 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 4 月 17 日 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计 主管人员）吴䶮昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,526,940,607 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025- 008 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 2024 年 12 月 31 日 的 总 股 本 4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税）， 不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币484,382,644.95元（含 税），占2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.23%。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回 报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的 情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 ...

兆驰股份（002429）公告，2024年营业收入203.26亿元，同比增长18.40%。归属于上市公司股东的净利 润16.02亿元，同比增长0.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-004 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、保证人：深圳市兆驰股份有限公司 2、债权人：中信银行股份有限公司南昌分行 3、债务人：江西兆驰半导体有限公司 4、保证最高本金余额：人民币30,000.00万元 5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、 迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲 裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、 执行费保全保险费等)和其他所有应付的费用。 6、保证方式：连带责任保证。 一、 担保情况概述 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为下属子公司向银 行/金融机构等申请综合授信提供担保，担保金额为 ...