证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-031 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2021 年第二 次临时股东大会的授权，于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相 应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 10 月 29 日的相关公告。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2021 年 10 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等法律法规的规定，认真履行了监事会职权，对公司依法经营、财务 管理、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职 责情况等方面实施了有效监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，促进公 司的规范运作。监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了 2023 年历次股东大会和董 事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表 意见。 2、报告期内，公司监事会共召开 6 次，会议召开情况如下： （一）公司于 2023 年 1 月 31 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过如 下议案： （三）公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股 票期权激 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 及第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 中国·北京 二零二四年四月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 《激励计划》 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | 《天津九安医疗电子股份有限公司 | | | | | 2021 年股票期权激励计划（草案二次 | | | | | 修订稿）》 | | 4 | 本次激励计划、本次股 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 2021 | | | 票期权激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 5 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-022 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月21日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅 先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方 式通过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董 事会工作报告》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定 发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生、杨艳辉女 士向董事会 ...

1、本次符合行权条件的激励对象共计316名，可行权的股票期权数量为 1,574,750份，占公司目前股本总额488,820,438股的0.322%，行权价格为3.40元/ 股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将具体情况 公告如下： 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-032 天津九安医疗电子股份有限公司关于 象授予 737 万份股票期权，行权价格为 6.49 元/股。 8、2022 年 8 月 29 日， ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及相关法 律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生产经 营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 反对次数 | 是否连续两次 | 应列席股东大会次数 | 出席次数 | | | | | 未亲自出席 | | | | 6 | 6 | 0 | 否 | 4 | 4 | 2、履职重点关注事项及履职情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其 他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见情况如下： （一）2023年1月31日，对公司第六届董事会第二次会议中关于使用自有资 金进行委托理财与证券投资的事项发表了独 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-030 天津九安医疗电子股份有限公司关于 变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议 案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效 率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在上海浦东发展银行天津分行 开立新的募集资金专户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至 新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324 号）核准，公司非公开发行股票实 际发行数量为 45,797,101 股，发行价格为 6.90 元/股。本次发行募集资金总额 人民币 315,999,996.90 元，扣除与 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 | 244 | 刘少波 | 突出员工 | | --- | --- | --- | | 245 | 李啸 | 突出员工 | | 246 | 杜曌 | 突出员工 | | 247 | 梁蕊 | 突出员工 | | 248 | 蒋凯 | 突出员工 | | 249 | 齐琳 | 突出员工 | | 250 | 齐晓静 | 突出员工 | | 251 | 张爱思 | 突出员工 | | 252 | 张冉 | 突出员工 | | 253 | 周晓露 | 突出员工 | | 254 | 马贝 | 突出员工 | | 255 | 户艳丽 | 突出员工 | | 256 | 叶德华 | 突出员工 | | 257 | 刘强 | 突出员工 | | 258 | 吴丽蕊 | 突出员工 | | 259 | 曹晓峥 | 突出员工 | | 260 | 刘蕊 | 突出员工 | | 261 | 王世芬 | 突出员工 | | 262 | 赵鑫 | 突出员工 | | 263 | 赵子皓 | 突出员工 | | 264 | 崔松松 | 突出员工 | | 265 | 谷羽 | 突出员 ...