关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称 "太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称 "九安医疗"、"公司"、"上市公司"、"发行人"）2020年非公开发行股票持续督 导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九 安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核 准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资 ...

经核查独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的任职经历及其出具的相关自查文 件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东(指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东)担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")就在任独立董事毕晓 方、孙卫军、何曙光的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 26 日 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-035 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 截至2023年12月31日，共有合伙人270人，注册会计师1,471人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 变更募集资金专户事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"、"公司"）2020 年非公开 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对九安医疗变更募集资金专户 事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 存款金额 （元） | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行天津华苑支行 | 441130100100520703 | 0.03 | 活期 | | 中国工商银行天津宾水道支行 | 0302060619300091704 | 19,536.37 | 活期 | | 中国工商银行天津宾水道支行 | 0302060614200004526 | 180,000 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-028 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过17,000万 元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于投资于具有合法经 营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。在上述额度内，闲置募集资 金可以滚动使用。 在此特别说明，上述"闲置"募集资金仅为暂时性"闲置"，而非长期"闲 置"，公司将根据募集资金使用计划和实际用款情况，在保障募投项目正常使用 资金的同时，提高资金管理效率。 上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 1、募集资金项目情况 本次发行募集资金总额为 315,999,996.90 元，减除发行费用 6,630,702.76 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-029 公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权 公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行 投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次使用自有资金进行委托理 财与证券投资事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如 下： 天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。 委托理财指公司委托包括但不限于银行、券商、公募基金、私募基金、资产管理 公司等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别 包括但不限于保本票据、银行理财产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品 等。证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其 他投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170 亿元人 民币或等值 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业博士，天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开、TCL 中环（该公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开股东大会换 届）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，公司共召开 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥762,296,613.07, a decrease of 49.03% compared to ¥1,495,439,073.13 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥247,428,846.59, down 58.86% from ¥601,496,251.76 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥315,771,994.80, a decrease of 10.58% compared to ¥353,145,033.66 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥167,048,901.89, down 78.43% from ¥774,274,874.97 in the same period last year[3] - The company's basic earnings per share decreased to ¥0.5570, down 56.39% from ¥1.2772 in the same period last year[3] - The weighted average return on equity was 1.28%, down from 3.02% in the previous year, a decrease of 1.74%[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥762,296,613.07, a decrease of 49% compared to ¥1,495,439,073.13 in the same period last year[16] - The company reported a net profit of ¥175,801,806.06 for Q1 2024, compared to ¥119,787,222.87 in the previous year, marking an increase of approximately 46.8%[16] - The net profit for Q1 2024 was CNY 310,478,780.77, a decrease of 56.6% compared to CNY 715,140,634.14 in the same period last year[17] - The total comprehensive income of CNY 357,194,274.76, compared to CNY 454,029,305.09 in the previous year, reflecting a decline of 21.4%[17] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 were CNY 0.5570, down from CNY 1.2772 in Q1 2023, representing a decrease of 56.4%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,374,666,912.49, an increase of 3.34% from ¥22,619,116,790.11 at the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to ¥3,958,833,216.51, up from ¥2,794,705,681.74, indicating an increase of approximately 42%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥18,741,407,376.32 from ¥19,229,372,817.81, a decline of about 2.54%[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,871,977,553.68 from ¥2,461,263,082.11, a drop of approximately 24%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,261,377,867.18, a decrease from CNY 5,527,897,584.36 at the end of the previous year[19] Investment and Financing Activities - Long-term borrowings increased significantly by 435.59% to ¥1,580,000,000.00, primarily due to new long-term loans obtained during the reporting period[6] - The company raised CNY 1,768,210,000.00 through borrowings during the financing activities[19] - The net cash outflow from investing activities was CNY 1,756,853,070.51, compared to a net outflow of CNY 732,707,257.50 in the same period last year[18] - The company recorded a total of CNY 3,451,931,913.14 in cash inflows from investing activities, an increase from CNY 3,305,853,178.30 year-over-year[18] - The company plans to establish a partnership with Tianjin Haitang Venture Capital Management Center, with a total investment scale of up to RMB 1.251 billion, and the first phase of investment is expected to be RMB 500.4 million[11] - The company intends to repurchase shares in the secondary market with a total amount not less than RMB 600 million and not exceeding RMB 1.2 billion, with a maximum repurchase price of RMB 45 per share[11] - The company will invest no more than RMB 356 million in the Tianjin Tiankai Ji'an Haihe Haitang Equity Investment Fund, which has a target fundraising scale of RMB 5 billion[11] - The company’s investment in the Tianjin Jiutong Venture Capital Partnership is part of a broader strategy to enhance its market position and shareholder value[11] Shareholder Information - The first quarter report indicates a significant change in the top 10 shareholders due to share lending activities[9] - The top 10 shareholders hold a total of 2.29% of the company's total share capital, with the largest shareholder holding 11,193,962 shares[10] - The company reported that the total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership has changed due to share lending activities[9] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted circulating shareholders is 2.22% of the total share capital[10] - The company has a plan to complete the capital contribution within four years, which will not significantly impact cash flow[11] - The company’s share repurchase is aimed at maintaining company value and shareholder rights[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥473,480,332.91, down from ¥785,986,402.06, reflecting a 40% reduction[16] - Research and development expenses decreased to ¥53,857,292.79 from ¥72,848,101.89, a reduction of approximately 26%[16] - The company's inventory decreased to ¥229,345,590.91 from ¥282,895,131.72, a reduction of about 19%[14]

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六 届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、 忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身 专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1） 董事会薪酬与考核委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人 均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原 则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断， 均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | ...

天津九安医疗电子股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000207 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000207 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]00110002 ...