北京金诚同达律师事务所 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0407 第 0252 号 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关 事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《启明星辰信息技术集团股份 有限公司章程》（以 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-018 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的 ...

资金流向方面，4月7日，启明星辰主力资金净流出4686.45万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 10223.05万元。 启明星辰信息技术集团股份有限公司是一家从事生产销售网络软件安全产品，并提供技术服务。其主要 提供的产品和服务有安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。公司连续十三年获评国家发改委、 科技部、财政部、海关总署、国家税务总局"国家认定企业技术中心"。荣获等级保护测评"网络安全优 秀十强企业"称号，超级SIM安全网关实力入选"网络安全十大明星产品"。荣获中国网络安全产业联盟 (CCIA)"2023年度先进会员单位"荣誉称号。 4月7日，启明星辰今日收盘14.7元，下跌9.98%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到61.83倍，总市值179.10亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的软件开发行业市盈率平均129.15倍，行业中值68.30倍，启明星辰排 名第131位。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入23.26亿元，同比-8.19%；净利润-210073894.69 元，同比-187.03%，销售毛利率54.78%。 序号股票简称PE(TTM)P ...

中信建投证券股份有限公司 关于对启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等法规的要求，对启明星辰相关人员进行了专项培训。具体培训内 容包括《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则中关于上市公司信息披露、规范运 作、募集资金使用等相关规定以及相关上市公司违规案例。 上市公司对本次培训给予了积极配合，有关人员认真学习了培训材料。培训 过程中，保荐机构对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加培训人 员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。本次培训促使上市公司及有关人 员增强合规意识，有助于提升上市公司治理水平。本次培训取得良好的效果，达 到了预期的目标。（以下无正文） 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保 荐人"）作为启明星辰 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入23.26亿元，同比-8.19%；净利润-210073894.69 元，同比-187.03%，销售毛利率54.78%。 资金流向方面，3月31日，启明星辰主力资金净流出2753.31万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 13708.90万元。 启明星辰信息技术集团股份有限公司是一家从事生产销售网络软件安全产品，并提供技术服务。其主要 提供的产品和服务有安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。公司连续十三年获评国家发改委、 科技部、财政部、海关总署、国家税务总局"国家认定企业技术中心"。荣获等级保护测评"网络安全优 秀十强企业"称号，超级SIM安全网关实力入选"网络安全十大明星产品"。荣获中国网络安全产业联盟 (CCIA)"2023年度先进会员单位"荣誉称号。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)126启明星辰69.2727.081.75200.67亿行业平均 118.12121.118.17117.71亿行业中值76.8580.414.0455.79亿1创业慧康-4905.70259.252.0595.12亿2国新健 康-4854.44 ...

3月28日，启明星辰今日收盘16.7元，下跌2.62%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到70.24倍，总市值203.47亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的软件开发行业市盈率平均118.88倍，行业中值79.12倍，启明星辰排 名第126位。 截至2024年三季报，共有91家机构持仓启明星辰，其中基金91家，合计持股数2056.55万股，持股市值 3.25亿元。 启明星辰信息技术集团股份有限公司是一家从事生产销售网络软件安全产品，并提供技术服务。其主要 提供的产品和服务有安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。公司连续十三年获评国家发改委、 科技部、财政部、海关总署、国家税务总局"国家认定企业技术中心"。荣获等级保护测评"网络安全优 秀十强企业"称号，超级SIM安全网关实力入选"网络安全十大明星产品"。荣获中国网络安全产业联盟 (CCIA)"2023年度先进会员单位"荣誉称号。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入23.26亿元，同比-8.19%；净利润-210073894.69 元，同比-187.03%，销售毛利率54.78%。 序号股票简称PE(TTM)P ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-015 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销限制性股票合计 6,969,171 股。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 2 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-014 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第二十三次(临时)会议，审议 通过了《关于公司<2022 ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"启 明星辰"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对启明星辰部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永 久性补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金 款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,0 ...